Ebucar S.A. — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Mendoza, a los 30 días del mes de Marzo de 2016, siendo las 10 hs., se reúnen en la sede social de la calle 9 de Julio 1455, 2do piso, los señores accionistas de Ebucar SA, que se detallan en Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1, totalizando 5 accionistas, con 120 acciones que dan derecho a 1 voto que representan el 100% del capital Social. Se encuentran presentes además el señor Director Gonzalo Gallego, el Sr. Síndico Titular Miguel Royo y el enviado de la CNV Sr. Luis Cognetta, D.N.I. 27.727.174. Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el estatuto, el Sr. Presidente del Directorio declara constituida la asamblea ordinaria en 1ra convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta. Puesto a consideración, el accionista Javier Lledó propone a los accionistas Gonzalo Gallego y Germán Lledó, luego de una breve deliberación resulta aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasa a considerar el punto SEGUNDO del orden del día. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2015”. Hace uso de la palabra el Sr. Accionista Pablo Lledó proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Sres. Accionistas, y se omita su trascripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Inventario y Balances nro. 1 Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. Se pasa al tratamiento del punto TERCERO. Distribución del Resultado del Ejercicio”. El Sr. Presidente, en cumplimiento del Art. 27, Capitulo II de las Normas (N.T.:2013 y mod.) informa que el Resultado del Ejercicio asciende a $ 3.633.154,57(pesos tres millones seiscientos treinta y tres mil ciento cincuenta y cuatro con 57/100); proponiendo que el mismo se distribuya de la siguiente manera: Honorarios al Directorio $748.234,96 (pesos setecientos cuarenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro con 96/100); sin distribución de Honorarios a la Sindicatura; distribución de dividendos a los accionistas $1.500.000,00 (pesos un millón quinientos mil). Constituyendo una reserva facultativa por $ 1.384.919,61 (pesos un millón trescientos ochenta y cuatro mil novecientos diecinueve con 61/100) debiendo en una próxima asamblea de accionistas resolver sobre su destino conforme lo dispone el art 70 y 244 de Ley General de Sociedades. Luego de un profundo análisis la propuesta del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad. CUARTO Aprobación de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura: Dado que no existe oposición ni cuestionamiento alguno al desempeño del Directorio y el Síndico actualmente en funciones, se propone se apruebe su gestión durante el pasado ejercicio, siendo esto aceptado unánimemente por los accionistas presentes. Asimismo se deja constancia de que se abstienen de votar en este punto los accionistas que revisten el carácter de directores. Se pasa a tratar el Siguiente punto del orden del Día. QUINTO Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015 por $ 748.234,96 en exceso de $566.577,23 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad de los accionistas se aprueba las remuneraciones de los directores por la labor desempeñada por la suma de $748.234,96 (pesos setecientos cuarenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro con 96/100) de la siguiente forma: $249.411,65 al Sr. Gonzalo Gallego como Director Presidente, $249.411.65 al Sr. Javier Lledo como Director y $249.411,65 al Sr. Pablo Lledó como Director. Se pasa a tratar el siguiente punto .SEXTO Designación de Auditor Externo para el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2016. Luego de una breve deliberación se decide por unanimidad designar al Contador Daniel Horacio Petito Matricula del CPCE Mendoza N° 3612 como Auditor Externo para el ejercicio que cierra el 31 de Diciembre de 2016. Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. SEPTIMO. Designación del Síndico titular y suplente por un ejercicio. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad elegir a los miembros del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio que vence el 31 de Diciembre de 2016, en consecuencia se designa como Sindico Titular al Contador Miguel Angel Royo, y como Sindico Suplente al Contador Daniel Petito . quienes presentes aceptan el cargo. A continuación se pasa a tratar el último punto del Orden del día. OCTAVO Delegación de funciones en el Directorio respecto del monto no emitido de Obligaciones Negociables por un periodo de 2 (dos) años. El Presidente pone a consideración de los accionistas, que encuentra próximo a vencerse el plazo por el cual delegaron en el Directorio la facultad de determinar las condiciones de emisión y colocación respecto del monto no emitido de Obligaciones Negociables, por lo que propone que se delegue nuevamente en el Directorio las funciones necesarias para determinar las condiciones de emisión y colocación por el monto no emitido de Obligaciones Negociables. Puesto a consideración de la Asamblea y luego de un intercambio de opiniones se decide aprobar la delegación de facultades en el Directorio por 2 (dos) años para que determine las condiciones de emisión y colocación respecto del monto no emitido de obligaciones negociables conforme lo dispone la Ley de Obligaciones Negociables.

No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas del día de la fecha.

Gonzalo Gallego Germán Lledó

Accionista Accionista

Miguel Royo

Sindico Titular