Ebucar S.A. — AGM Information 2014

Jul 15, 2014

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Mendoza, República Argentina, a los catorce (14) días del mes de julio del año dos mil catorce, en la sede social de EBUCAR S.A. sito en calle 9 de julio 1455 de la Ciudad Mendoza, y siendo la hora 10:00 del día de la fecha, se reúnen los socios de la firma EBUCAR S.A., Sres. Pablo Lledó, el Sr. Germán Lledó, la Sra. Marcela Lledó, el Sr. Gonzalo Gallego por sí y en representación del Sr. Javier Alejandro Lledó quienes representan el 100% del capital social con derecho a voto, y cuya asistencia consta en el Libro de Asistencia a Asambleas que han firmado. Se encuentra presente el Cdor. Daniel Horacio Petito en su carácter de Sindico Titular, y el Sr. Gonzalo Gallego en su carácter de Director Presidente del Directorio, quien preside esta Asamblea. No se encuentra presente el Director Javier Lledo, quien se encuentra fuera de la Provincia por razones laborales. Se deja constancia de la presencia del Dr. Juan Canale como veedor de la CNV, Subgerencia de Emisiones quien nos acompaña en la asamblea.

El Presidente declara que la presente Asamblea General Ordinaria revestirá el carácter de unánime en caso de cumplirse con el recaudo establecido en el art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. Se da comienzo a la asamblea general ordinaria y el Presidente expresa que se pasa a tratar el Primer Punto del Orden del Día: Punto 1) Delegación de funciones en el Directorio respecto del monto no emitido de Obligaciones Negociables: Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que conforme a lo dispuesto en el art. 9, último párrafo, de la Ley de Obligaciones Negociables, resulta adecuado llevar a cabo la delegación de funciones en el Directorio relativa al monto no emitido de Obligaciones Negociables por un periodo de 2 (dos) años, según los términos resueltos en el punto 3º de la Asamblea de fecha 23/08/2011. Oído lo cual, la totalidad de los accionistas presentes, RESUELVEN: la delegación en el Directorio para: resolver las emisiones de las series de obligaciones negociables, determinar todas sus condiciones de emisión y colocación y constituir las garantías necesarias al efecto, respecto del monto aprobado y no emitido de Obligaciones Negociables por un periodo de 2 (dos) años, con idéntico sentido y alcance de lo dispuesto en el punto 3º del Acta de asamblea de fecha 23 de agosto de 2011. Punto 2) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de Asamblea. Se designa a los Sres. German Lledo y Pablo LLedo para la firma del acta de esta asamblea en forma conjunta con el Presidente. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.18 horas del día arriba indicado.

Germán Lledo Pablo Lledo

Accionista Accionista

Cdor. Daniel Horacio Petito Gonzalo Gallego

Sindico Titular Accionista

Director Presidente