Easy Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 16, 2022

이지홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전08시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 애비뉴3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고,영업보고,내부회계관리운영실태보고,       나. 의결사항       1. 제1호의안 :제34기(2021년1월1일~2021년12월31 일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건        *현금배당 : 50원/주   2. 제2호의안 :정관일부 변경의 건       3. 제3호의안 : 이사선임의 건           제3-1호의안 : 사내이사 지현욱 선임의 건   4. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건       5. 제5호 의안 :감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지현욱	1978-11	3년	재선임	-A.T.Kearney Korea 근무 -現 당사 대표이사