Easy Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

이지바이오/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 애비뉴3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1. 감사보고,영업보고,내부회계관리운영실태보고,     외부감사인선임보고 나. 의결사항    1. 제1호의안 : 분할계획서 승인의 건  2. 제2호의안 : 제32기(2019년1월1일~2019년12월31 일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건     *현금배당 : 50원/주    3. 제3호의안 : 이사선임의 건          제3-1호의안 : 사내이사 김충석 선임의 건  4. 제4호 의안 :이사보수 한도 승인의 건  5. 제5호 의안 :감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김충석	1964-04	3년	신규선임	- 유한사이니미드 근무 - 현 ㈜이지바이오 사장