EASY BIO, Inc. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

이지바이오/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 에비뉴3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영실태보고 나. 의결사항   1. 제1호 의안 : 제1기(2020.05.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   * 현금배당 : 75원/주   2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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