Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

东方通信股份有限公司

独立董事2021 年度履职报告

作为东方通信股份有限公司独立董事，在2021 年度中，我们严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》 等有关法律法规、规范性文件和《东方通信股份有限公司章程》及《东 方通信股份有限公司独立董事工作制度》等规章的规定，坚持勤勉、 尽责原则，坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责，深入了 解公司运作情况，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会 及各专门委员会的规范运作。现将2021 年度的工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

杨小虎先生： 博士学历，现任浙江大学计算机应用系副教授、浙 版传媒独立董事。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒 宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理, 浙大网新科技股份有限公司副总裁。

杨隽萍女士 ：会计学博士后，管理学博士，教授，注册会计师。 现任浙江理工大学管理学院会计系主任、硕士生导师，浙江省科技厅 科技项目评审专家，杭州市财政专项评审专家等职务。

钱育新先生： 研究生学历，现任北京高朋(杭州)律师事务所高级 合伙人、主任；杭州仲裁委员会仲裁员;浙江省律师协会公司与证券 专业业务委员会委员；浙江省律师协会破产重整专业业务委员会委员；

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吉林大学管理学院校外导师；浙江理工大学法政学院校外导师；浙江 省省级金融顾问及多家上市公司和金融机构的常年法律顾问等职务。 曾任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人、副主任；浙江泽大律师事 务所高级合伙人、副主任等职务。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，独立董事出席董事会会议情况：

独立董事姓名	报告期内应参加 董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
杨隽萍	7	7	0	0
杨小虎	3	3	0	0
钱育新	3	3	0	0
杨义先（已离任）	4	4	0	0
张立民（已离任）	4	4	0	0

注：原独立董事杨义先先生、张立民先生在报告期内已离任（任

期已达六年）。杨小虎先生、钱育新先生于2021 年9 月起任公司第九 届董事会独立董事。

2021 年公司共召开7 次董事会会议，我们作为独立董事均按时 出席，未有无故缺席的情况发生。我们在历次会议上都能独立、客观、 公正地发表专业意见，积极参与议案讨论，谨慎进行投票表决。相关 表决结果如下：

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会议届次	日期	独立董事是 否全部出席	议案表决结果
第八届董事会第十八次会议	2021年2月7日	是	同意，并通过了审议的全部议案。
第八届董事会第十九次会议	2021年3月25日	是	同意，并通过了审议的全部议案。
第八届董事会第二十次会议	2021年4月28日	是	同意，并通过了审议的全部议案。
第八届董事会第二十一次会议	2021年8月26日	是	同意，并通过了审议的全部议案。
第九届董事会第一次会议	2021年9月15日	是	同意，并通过了审议的全部议案。
第九届董事会第二次会议	2021年10月28日	是	同意，并通过了审议的全部议案。
第九届董事会第三次会议	2021年12月6日	是	同意，并通过了审议的全部议案。

除参加公司董事会、各专门委员会会议外，年度内，为充分发挥 独立董事的作用，我们还通过电话、邮件、简报、网站等多种途径全 面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、资金往来、内部控制 等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外 部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就 相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。同时，能结合各自专业 优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提 供专业依据。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关于股份减持的情况

公司第八届董事会第十八次会议、第九届董事会第二次会议审议

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了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，我们对相关 事项进行了认真审核，认为董事会的审议决策程序符合法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。

我们的独立意见为：同意。

（二）关于公司利润分配的情况

公司第八届董事会第十九次会议审议了《关于2020 年度利润分 配的预案》，我们认为：董事会提出的2020 年度利润分配预案符合《公 司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东 的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

因此，我们的独立意见是：公司2020 年度利润分配预案中的现 金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定， 有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案，并提交公司股东大 会审议。

（三）关于公司关联交易的情况

1、公司第八届董事会第十九次会议审议了《关于公司2021 年度 日常关联交易事项预计的议案》，对议案所涉及的公司2021 年预计发 生的日常关联交易事项，我们认为：公司2021 年关联交易是因公 司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的 原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本 期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立 性。

我们的独立意见为：同意。

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2、公司第九届董事会第二次会议审议了《关于增加2021 年 度日常关联交易预计的议案》，我们认为：公司预计增加的2021 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则， 未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，不影响公司运营的 独立性，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以 回避表决，关联交易决策程序合法、合规。

我们的独立意见为：同意；并提交公司股东大会审议。

3、公司第九届董事会第二次会议审议了《关于与中国电子 科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，我们 认为：公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的事项 有利于公司拓宽融资渠道，促进公司长远发展，协议内容客观公允， 不存在损害公司及股东整体利益的情况，也不会对公司独立性产生影 响。董事会的表决、审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。

我们的独立意见为：同意；并提交公司股东大会审议。

（四）关于公司计提资产减值准备的情况

公司第八届董事会第十九次会议审议了《关于2020 年度计提 资产减值准备的议案》，我们认为：公司2020 年度计提资产减值 准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、 会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情

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况。

我们的独立意见为：同意。

（五）关于公司对外担保及资金往来的专项说明

通过对公司累计和当期对外担保情况进行认真负责的核查后，我 们认为：公司能够严格遵守有关制度和法规，严格控制对外担保风险； 截至报告期末，公司未有为其他单位或个人提供各种债务担保，公司 不存在与控股股东及其关联方违规资金往来的情况，也不存在违规担 保的情况。

（六）关于董事会换届的情况

1、公司第八届董事会第二十一次会议审议了《关于公司第八届 董事会换届选举的议案》，董事会提议向股东大会推荐周忠国先生等 9 人为公司第九届董事会候选董事，其中杨小虎先生、杨隽萍女士、 钱育新先生和为候选独立董事。

对该议案内容，我们认为：（1）符合实际情况。（2）候选人任职 资格合法。（3）提名方式，聘任程序合法。（4）有利于公司发展。候 选人的教育背景、工作经历、身体状况胜任所聘岗位的职责要求。

我们的独立意见为：同意。

2、公司第九届董事会第一次会议审议了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》，根据相关法律法规，我们进行了认真审查，认为： （1）总经理、副总经理、总法律顾问、董事会秘书等高管人员的任 职资格合法。（2）提名方式、聘任程序合法。（3）总经理及其他高管

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人员的教育背景、工作经历、身体状况胜任所任岗位的职责要求，有 利于公司发展。

我们的独立意见为：同意。

（七）关于续聘会计师事务所的情况

公司第九届董事会第三次会议审议了《关于续聘会计师事务所的 议案》，我们对此议案进行了事前审核并发表了独立意见，我们认为： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上 市公司审计工作的丰富经验，其出具的相关审计报告能够准确、真实、 客观地反映公司的财务状况和经营成果，其执行审计业务的会计师在 公司年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则，聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构和内部控 制审计机构符合公司及股东的利益。

我们的独立意见为：同意；并提交公司股东大会审议。 （八）关于调整独立董事薪酬的情况

公司第九届董事会第三次会议审议了《关于调整独立董事薪酬的 议案》，我们认为：公司对独立董事薪酬的调整是根据公司独立董事 的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市 公司薪酬水平而确定的，此次调整独立董事薪酬有利于强化公司独立 董事勤勉尽责，促进公司持续稳定发展，符合有关法律及《公司章程》 的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

我们的独立意见为：同意；并提交公司股东大会审议。

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四、总体评价和建议

报告期内，我们作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司 章程》规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加董事会会议及各 专业委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决 策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。

2022 年，我们将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公 司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，强化独立董 事的工作职责，充分发挥独立董事的作用。一方面加强自身学习，特 别是有关规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益方面的法规 学习和理解；另一方面，进一步加强与公司董事会、监事会及经营层 的沟通合作，凭借业务专长，为公司发展献计献策，以促进董事会决 策的科学性和高效性。谢谢！

独立董事：

杨小虎 杨隽萍 钱育新

二○二二年四月三十日

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