Eastern Communications Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股

编号：临2021-040

东方通信股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三 次会议于2021 年12 月6 日以通讯表决方式召开。公司9 名董事参与 了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。财务审计费用为79.03 万 元人民币，内部控制审计费用为20 万元人民币，共计报酬99.03 万 元人民币。

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了 事前审核并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份

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有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关

联交易的议案

同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”） 签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等 金融服务。

关联董事周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李 淼先生和付若琳女士回避该项表决。

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了 事前审核并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份 有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关 联交易的公告》。

表决结果：同意票3 票（6 名关联董事回避） 反对票0 票 弃 权票0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于调整独立董事薪酬的议案

同意将公司独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币5 万元（税 前）调整为每人每年人民币9 万元（税前）。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份 有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》。

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表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票 该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案

同意于2021 年12 月22 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技 园召开公司2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股 份有限公司关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二一年十二月七日

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