AI assistant
EarthLabs Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024
Jun 3, 2024
47452_rns_2024-06-03_ff2a7b86-d77e-4442-b5eb-b03391014517.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
��������������
������������������������������������������ ��������������������������������
�������������
���������������
��������������������������� �������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������� ������������������������������������������ ������� ���������������������� ���������� ����� ������ ����������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������������������
-
�� ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������
-
�� ������� ��������������������������������������������������������
-
�� �������� �����������������������������������
-
�� ���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������
-
�� ���������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������
-
�� ����������� ������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ���������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ � ��������������� ���������������������������� �������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������
- ��� ��� ����� �������������������������� ��� ������� ��������� ��� ���������� ��������������������������������������� ��� ��� ��������������� ����� ����� ������ �������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
���������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ��������������������������
����� ����������������������������[��] ������������������
����������������������
� Denis Laviolette �� (signed)
�������������������������������� ����������������������������
��������������� ��������������������������� ����������������� ��������
�������������������������������� �������������������
������������������������
������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ������ ����������� �� ���������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ ����� � ������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer �� ��������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ �������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� � ����������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������� ��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ���������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� �������������������������� ������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� �������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������� �������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
| ��������������������� | ��������������������������������� ��������������������������������������������������� |
|
|---|---|---|
| ���������� | ����������������������������������������������������������������������������� ��������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������� |
|
| ����������� | �������������������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������� |
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������� Canada Business Corporations Act ������� ���� ���������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������ ������������ ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ��������������� ���������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������
Distribution of Meeting Materials to Non-Registered Holders
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������� ���� ������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������� ����� ����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
Voting by Non-Registered Holders
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Voting Instruction Form. ������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������
Form of Proxy. ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������
Voting by Non-Registered Holders at the Meeting
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� ����������� ����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������
| ������� | �������������������� ������������ |
��������������������� ������������������������� ���������� |
|---|---|---|
| �������������������� | ���������� | ������ |
Notes:
(1) The above information is based upon the disclosure made by security holders on www.SEDI.ca.
(2) 2176423 Ontario Ltd is a wholly-owned corporation of Mr. Eric Sprott.
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������������� ����� ����������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
�� ���������������������������
��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������
�� ����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������
| ����������������������� ��������������������� ������������������������ ����������� |
������������������� | �������� ������������� ����������� ����� |
�������� ������������ ������������������ ���������� ������������� ������������ ���������������� ������� |
���������� �������� ������ ������� ���������� �������� ���� |
|---|---|---|---|---|
| ������������������������ �������������� |
��������������������������� ����������������������������� ����������� |
���������� | ������������ | ����� |
| ������������������������ ������������� |
������������������������� | ���������� | ������������ | ����� |
| ������������������������������� �������������� |
����������������������� | ����������� | ��� | ��� |
| �������������� ���������������������� |
������������������ | ����������� | ��� | ��� |
Notes:
(1) The information as to voting securities beneficially owned, controlled or directed, not being within the knowledge of the Corporation, has been furnished by the respective nominees individually.
(2) Member of the Audit Committee.
(3) Member of Compensation and Corporate Governance Committee.
(4) Executive Chairman of the Board of Directors.
(5) Member of the Merger and Acquisition Committee.
(6) Chairman of the Audit Committee and Compensation and Corporate Governance Committee and Merger and Acquisition Committee.. (7) 355,500 common shares are held by Bruno Management Services Corporation, a wholly-owned corporation of Mr. Laviolette.
(8) 13,500 common shares are held by 12854546 Canada Inc, a wholly-owned corporation of Mr. Dubé-Bourgeois.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������
Corporate Cease Trade Orders or Bankruptcies
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������
-
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ����� ��������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������
-
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
-
������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������
-
������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
Personal Bankruptcies
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������
Penalties and Sanctions
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������
���������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������ �������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������� ������������������������ �����������������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������
| ����������������������������������������������������� | ����������������������������������������������������� | ����������������������������������������������������� | ����������������������������������������������������� | ����������������������������������������������������� | ����������������������������������������������������� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������������� | ���������� | ������� ���������� ������������ �� ���������� ��� |
����� ��� |
��������� ��������� ���� ��� |
������� ����������� ��� |
���������� ����� ������������ ��� |
����� ������������ ��� |
| ������������������ ������������������������� ����������������������������� ��������������� |
���� ���� |
������� ������� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
������� ������� |
| ������������������������ �������������������������������� ���������������� |
���� ���� |
������� ������� |
������ ������� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
������� ������� |
| ������������ ��������������������������������� ��������� |
���� ���� |
������� ������� |
�� ������� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
������� ������� |
| ����������� �������������������� |
���� ���� |
������� ������� |
������ �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
������� ������� |
| ��������������� ���������������������� |
���� ���� |
������� ������� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
������� ������� |
| ����������� �������������� |
���� ���� |
�� �� |
�� �� |
������ ����� |
�� �� |
�� �� |
������ ����� |
| ������������ �������� |
���� ���� |
�� �� |
�� �� |
������� ������� |
�� �� |
�� �� |
������� ������� |
| �������� �������� |
���� ���� |
�� �� |
�� �� |
������ ������ |
�� �� |
�� �� |
������ ������ |
Notes:
(1) This table does not include any amount paid as reimbursement for expenses.
(2) As set forth in the section titled “Employment, Consulting and Management Agreements”, Mr. Laviolette earns a consulting fee of $12,500 per month and compensation is paid to Bruno Management Services Corporation, a corporation controlled by Mr. Laviolette. Effective December 1, 2022, the consulting fee was increased to $18,750 per month. Effective March 3, 2023, Mr. Laviolette resigned as President and was appointed as Chief Executive Officer.
(3) As set forth in the section titled “Employment, Consulting and Management Agreements”, Mr. Quach earns a consulting fee of $12,500 per month and compensation is paid to Quach Mngmt Inc., a corporation controlled by Mr. Quach. Effective December 1, 2022, the consulting fee was increased to $18,750 per month.
(4) As set forth in the section titled “Employment, Consulting and Management Agreements”, Mr. Dubé-Bourgeois earns an annual salary of $150,000. Effective December 1, 2022, the consulting fee was increased to $18,750 per month and paid to 12854546 Canada Inc, a corporation controlled by Mr. Dubé-Bourgeois. Effective March 3, 2023, Mr. Dubé-Bourgeois resigned as Chief Executive Officer and was appointed as President.
(5) As set forth in the section titled “Employment, Consulting and Management Agreements”, Mr. Kim earns a salary of $150,000 per year pursuant to an employment agreement dated January 1, 2019 with GoldSpot Discoveries Inc. Effective December 1, 2022, the salary was increased to $225,000 per year.
(6) As set forth in the section titled “Employment, Consulting and Management Agreements”, Mr. Wilson was appointed the Chief Investment Officer of the Corporation on March 3, 2023. and earns a consulting fee of $18,750 per month paid to Creason Inc., a corporation controlled by Mr. Wilson.
������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������
| ���������������������� | |||||||
| ������� ����������� |
������ ������������ �������� |
�������� ������������ ����������� �������� ���������� �������������� ������������ ����� |
������ ������� ����� |
���������������� ��������������� |
������������ ���������� �� ���������� ���������� ������ ����� |
������� ������� ���������� ���������� ���������� ������� ��������� ��������� |
���������� |
| ��������������� ��������� ����������� �������������� ���������������� ���������� ��������� |
������� | ������� ����� ��������� ����� |
������ ���� ��������� ������ |
������ ����� |
����� ����� |
������ ����� |
������ ���� ��������� ������ |
| ������������ ��������� ������������������ �������������� ���������������� |
������� | ������� ����� ��������� ����� |
������ ���� ��������� ������ |
������ ����� |
����� ����� |
������ ����� |
������ ���� ��������� ������ |
| ��������� �������������� ���������� ��������� ��������� |
������� | ������� ����� ��������� ����� |
������ ���� ��������� ������ |
������ ����� |
����� ����� |
������ ����� |
������ ���� ��������� ������ |
| �������� ������������� ������� |
������� | ������� ����� ��������� ����� |
������ ���� ��������� ������ |
������ ����� |
����� ����� |
������ ����� |
������ ���� ��������� ������ |
| ������������ ��������������� ������� |
������� | ������� ����� ��������� ������ |
������ ���� ��������� ������ |
������ ����� |
����� ����� |
������ ����� |
������ ���� ��������� ������ |
| ����������� �������������� |
������� | ������� ����� |
������ ���� |
������ | ����� | ������ | ������ ���� |
| ������������ �������� |
������� | ������� ����� ������� ����� |
������ ���� ��������� ������ |
������ ����� |
����� ����� |
������ ����� |
������ ���� ��������� ������ |
| �������� �������� |
������� | ������� ����� ������� ����� |
������ ���� ��������� ������ |
������ ����� |
����� ����� |
������ ����� |
������ ���� ��������� ������ |
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������
| ������� �������� |
������ ������������ �������� |
�������� ���������� ���������� ��������� |
�������� �������� �������� |
������ �������� |
������� �������� �������� �������� �������� |
���������� ������� ������������� ���������� ����������� ���������� |
����� ������� �������� ���� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� ����������� ����������������� |
������� | ������� | ����� | ����������� ���� |
����� | ����� | ������� |
����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������
���������������������������������������������
Stock Option Plan
������������������������������������������������������� ����������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� bona fide ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������
RSU Plan
�������������������������������������������������������� �������� ���������������������������������������������������� �� ����� ������ bona fide ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ������������������� ������������������������������������� ���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������ ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
-
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������
-
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������
-
������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������� ���������� ��������������������� ������������������������������������������������ ����� ��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������
-
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
-
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������
-
������ ���������������������������������������
-
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������
-
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����� ��������������������� �������������������� ������� ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������
-
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������
-
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
-
������ �������������������������������������
-
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������
-
���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �������������� ��������� �������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� �������������� ��������������������� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������
-
���� ��������������������������������������������������������������������
-
����� �����������������������������������������������������������������������������
-
������ ����������������������������������������������������
-
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������
-
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ��� ��������� ������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������
-
���� ���������������������������������������������������������
-
����� ������������������������������������������������������������������
-
������ �����������������������������������������
-
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������
-
���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������� ��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������
Compensation of Directors
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������
Compensation of Named Executive Officers
Principles of Executive Compensation
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������
-
��� ������������������������������������������������
-
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������
-
��� ����������������������
-
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������
-
��� �������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������
Base Salary
��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
Annual Incentives
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������
Compensation and Measurements of Performance
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������
Long Term Compensation
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������
�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
| ������������ | ���������������������� �������������������� ������������������ ��� |
������������������������ ������������������ ������� ��� |
������������������ ��������������������� ������������������� ����������������������� ��� |
|---|---|---|---|
| ����������������������� ������������������������� |
���������� | ����� | ������ |
| ����������������������� ������������� ��������������� |
��� | ��� | ��� |
| ����� | ���������� | ����� | ������ |
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� �����������������������������������������
����������������������������� Audit Committees ��� ��������� ��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����������������� ����
�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������
������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
-
�� ������������������������������ De Minimis Non-audit Services �������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������
-
�� �������������������������������������� Circumstance Affecting the Business or Operations of the Venture Issuer ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������
-
�� �������������������������������������� Events Outside Control of Member ������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������
-
�� �������������������������������������� Death, Incapacity or Resignation ������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������
-
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� Exemptions ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � Composition of the Audit Committee �������������� Reporting Obligations ����������������
�������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������
�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������
| ��������� ��� |
������������� ���� ��� |
������� ��� |
������������ ��� |
|
|---|---|---|---|---|
| ������������������������ | �������� | ������� | ������� | � |
| ������������������������ | �������� | ������� | ������� | ������� |
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������
���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������� Disclosure of Corporate Governance Practices ������������������������������ Corporate Governance Guidelines ������� ��������������������� ��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������
�������������������
������������������������������������������������������������������� Corporate Governance Disclosure (Venture Issuers) ��� ������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
Directorships
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������
| �������������� | ��������������� |
|---|---|
| ��������������� | ���������������������������� ����������������� ����������������������� |
| ��������������������� | ���������������������� ���������������������������� |
| ������������ | ����������������� |
| �������� | ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� �������������� ���������������������������������������������� ����������������� ������������������������������ ���������������� ������������������� |
�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������
-
�� Audit Committee: �������������������������������������������
-
�� Compensation and Corporate Governance Committee: �������������������������������������������� �� Merger and Acquisition Committee: ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������
Audit Committee
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� “Audit Committee Information Required in The Information Circular of a Venture Issuer” ������������������
Compensation and Corporate Governance Committee
��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Merger and Acquisition Committee
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������
�������������������������
������������������������������������������������������������������ ���� ����������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������
��������������
Principles of Executive Compensation
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������
-
������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������
-
�������������������������������������������������������������������������
-
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ��������������������������� �������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Base Salary
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������
Annual Incentives
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������
Long-term Incentives
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������� ��� �����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������
Directors
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Senior Management
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������
��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������������������������������������� �����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������
������ ��������������������������������������
����������������������
“Denis Laviolette” (signed)
���������������������������������������������������� �������
�������������
���������������������������������������������������������
Name
����������������������������������������������������������� ����� ��������������������������� ������� ���������������� ���������������������� ��������� �����
Purpose
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������
-
����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ���� ����
-
����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������
-
������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������
-
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������
-
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������
-
�������������������������������������������������������������������������������������������������
-
��������������������������������������������������������������������������������������������
-
���������������������������������������������������������������������������������������������� �����������
Composition and Qualifications
���������������������������������������������������������������������������������� Business Corporations Act �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������
Meetings
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������
Specific Responsibilities and Duties
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
-
��� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������
-
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������
-
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������
-
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������
-
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������
������������������
- ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������
-
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������
-
��� ������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������
-
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������
-
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������
-
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������
�����������������
- ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
-
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������
-
���� ���������������������������������������������������������������
-
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
Authority
�������������������������������������������
-
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������
-
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
-
�� �����������������������������������������������������������������������������
-
�� �������������������������������������������������
�����
Reporting
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������
Resources
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������
Limitation on the Oversight Role of the Committee
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������
�����
�������������
��������������������
��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
�����
������������
�������������
�������������������������������������� ������������������������������������������������������� � ����������� ����������������
������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������
������ �����������������������
�������������������� Canada Business Corporations Act ������� ��� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ����������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������� ������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������� ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�����