Eagle Veterinary Technology Co.,Ltd — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

이글벳/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 11시 30분
2. 장소		충남 예산군 신암면 추사로 235-34 (주)이글벳 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사(강태성) 재선임의 건 제4호 의안 : 감사(김영자) 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강태성	1968-11	3년	재선임	중앙대학교 축산과 졸업 Drexel University MBA 졸업 現(주)이글벳 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영자	1942-04	3년	재선임	비상근	현(주)이글벳 감사