E1 Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

E1/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제42기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 2025년도 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고입니다. - 금번 정기주주총회 안건에는 사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 안건이 포함되어 있습니다. - 당사의 외부감사인은 주기적 지정제도 종료에 따라 기존 삼정회계법인에서 안진회계법인으로 변경(FY 26 ~ 28)되었습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인	※1주당 예정 결산 배당금: 4,100원(기 지급한 중간 배당금 1주당 450원 포함시 연간 배당금 1주당 4,550원 지급)
2	제2호 의안: 정관 변경의 건	- 제2-1호: 집중투표 배제 건 관련 정관의 변경 - 제2-2호: 이사회 운영 관련 정관의 변경 - 제2-3호: 개정 상법 관련 정관의 변경 - 제2-4호: 그 외 정관 변경
3	제3호 의안: 사내이사 선임의 건(2명)	- 제3-1호: 사내이사 선임의 건(후보: 구자용) - 제3-2호: 사내이사 선임의 건(후보: 한상훈)
4	제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 민경덕)	-
5	제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자용	1955-03	3	재선임	前 ㈜E1 대표이사 부회장 現 ㈜E1 LPG 사업부문, 사업지원부문 및 신성장사업부문 대표이사
한상훈	1966-06	1	신규선임	前 ㈜LS 경영관리부문장 CFO 現 ㈜E1 경영기획본부장 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경덕	1963-12	3	재선임	- 美 MIT 기계공학 박사 - 前 한국자동차공학회 회장 - 現 한국공학한림원 정회원 - 現 서울대학교 기계공학부 교수	- 태양금속공업(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민경덕	1963-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 美 MIT 기계공학 박사 - 前 한국자동차공학회 회장 - 現 한국공학한림원 정회원 - 現 서울대학교 기계공학부 교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-