E-MART Inc. — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

이마트/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		(주)이마트 본사 6층 대강당 (서울시 성동구 뚝섬로 377)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항       - 감사보고       - 영업보고       - 최대주주등과의 거래내역보고       - 내부회계관리제도 운영실태 보고    2. 의결안건     가. 제1호 의안 : 제 10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                      재무제표(이익잉여금처분계산서                      포함) 및 연결재무제표 승인의 건     나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건                      (사내이사 1명, 사외이사 3명)              ㅇ 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강승협)        ㅇ 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(이관섭)        ㅇ 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(한상린)        ㅇ 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(서진욱)         라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사                      선임의 건(김연미)     마. 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건        ㅇ 제5-1호 : 감사위원 선임의 건(한상린)        ㅇ 제5-2호 : 감사위원 선임의 건(서진욱)         바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승협	1970-11	3	신규선임	- 2011년 ~ 2016년 ㈜신세계 전략실 - 2016년 ~ 2017년 ㈜신세계건설 지원담당 상무보 - 2017년 ~ 2018년 ㈜이마트 경영지원본부                   관리담당 상무보 - 2018년 ~ 2019년 ㈜이마트 지원본부 재무담당                   상무 - 2020년 ~ 현재   現 이마트 지원본부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이관섭	1961-07	2	재선임	- 2009년 ~ 2010년  前 지식경제부 산업경제  정책관 - 2010년 ~ 2011년  前 지식경제부 에너지  사업정책관 - 2012년 ~ 2013년  前 산업통상자원부  에너지자원실 실장 - 2014년 ~ 2016년  前 산업통상자원부  제1차관 - 2016년 ~ 2018년  前 한국수력원자력㈜  사장	-
한상린	1960-04	2	재선임	- 2011년 ~ 2012년  前 한국유통학회 회장 - 2013년 ~ 2017년  前 한양대 경영대학 학장 - 2013년 ~ 2017년  前 한양대 경영전문대  학원 원장 - 2016년 ~ 2017년  前 서비스마케팅학회  회장 - 2018년 ~ 2019년  前 한국경영학회 부회장 - 2002년 ~ 현재  現 한양대 경영대학 교수	-
서진욱	1964-01	2	신규선임	- 2011년 ~ 2013년  前 뉴욕총영사관 세무  영사 - 2013년 ~ 2013년  前 국세청 소득지원국장 - 2014년 ~ 2014년  前 국세청 징세법무국장 - 2015년 ~ 2015년  前 국세청 국제조세  관리관 - 2016년 ~ 2016년  前 대구지방국세청장 - 2017년 ~ 2017년  前 부산지방국세청장 - 2020년 ~ 현재  現 김앤장 법률사무소  조세/세무 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김연미	1972-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1997년 ~ 현재  변호사 (사법연수원 26기) - 2007년 ~ 2011년  前 홍익대 법과대학 조교수 - 2011년 ~ 현재  現 성균관대학교 법학전문대학원  부교수
한상린	1960-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2011년 ~ 2012년  前 한국유통학회 회장 - 2013년 ~ 2017년  前 한양대 경영대학 학장 - 2013년 ~ 2017년  前 한양대 경영전문대  학원 원장 - 2016년 ~ 2017년  前 서비스마케팅학회  회장 - 2018년 ~ 2019년  前 한국경영학회 부회장 - 2002년 ~ 현재  現 한양대 경영대학 교수
서진욱	1964-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2011년 ~ 2013년  前 뉴욕총영사관 세무  영사 - 2013년 ~ 2013년  前 국세청 소득지원국장 - 2014년 ~ 2014년  前 국세청 징세법무국장 - 2015년 ~ 2015년  前 국세청 국제조세  관리관 - 2016년 ~ 2016년  前 대구지방국세청장 - 2017년 ~ 2017년  前 부산지방국세청장 - 2020년 ~ 현재  現 김앤장 법률사무소  조세/세무 고문