E-Globe S.p.A. — Capital/Financing Update 2024

May 3, 2024

COMUNICATO STAMPA

E-GLOBE: Fissata la data di stacco della seconda tranche dei "Warrant E-Globe 2023-2026"

Cirò Marina (KR), 03 maggio 2024

E-Globe S.p.A. ("E-Globe" o "Società"), PMI innovativa attiva nella realizzazione, progettazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento attraverso la piattaforma proprietaria www.climamarket.it, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delibera dell'Assemblea straordinaria del 14 luglio 2023 e secondo quanto previsto dal regolamento dei "Warrant E-Globe 2023-2026" (il "Regolamento Warrant"), ha stabilito nel 13 maggio 2024 la data di stacco della seconda tranche dei "Warrant E-Globe 2023-2026" (i "Warrant"), con record date il 14 maggio 2024 e la messa a disposizione dei warrant a partire dal 15 maggio 2024.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal Regolamento Warrant, le azioni ordinarie della Società negoziate su Euronext Growth Milan incorporano il diritto a ricevere gratuitamente n.1 (uno) Warrant ogni n.1 (una) azione ordinaria detenuta da ciascun azionista.

I Warrant di nuova emissione saranno identificati dal medesimo codice ISIN di quelli attualmente in circolazione (codice ISIN: IT0005557472 e Ticker WEGB26). La cedola rappresentativa del diritto di assegnazione è la numero 1. Alla data odierna sono in circolazione n. 3.151.000 Warrant. A seguito dell'emissione degli ulteriori massimi n. 13.532.000 Warrant, il numero complessivo dei Warrant in circolazione sarà pari a massimi 16.683.000 Warrant. Al momento della loro emissione, i Warrant circoleranno liberamente e saranno negoziabili su Euronext Growth Milan separatamente dalle azioni. I Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, dai rispettivi titolari nel corso di ciascun periodo di esercizio e al prezzo di esercizio previsti dal Regolamento Warrant e, a fronte dell'esercizio dei Warrant, ai titolari degli stessi saranno assegnate azioni di compendio sulla base del rapporto di esercizio di n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 2 (due) Warrant esercitati; il tutto, nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento Warrant. Si ricorda che la prima finestra di esercizio si aprirà il 1 luglio 2024 e si chiuderà il 15 luglio 2024, estremi compresi. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del primo periodo di esercizio sarà pari ad Euro 1,815, corrispondente al prezzo del collocamento aumentato del 10% (dieci per cento).

Per maggiori informazioni in merito ai Warrant si rinvia al regolamento degli stessi ed al documento di ammissione che è a disposizione degli azionisti nei termini di legge e di regolamento presso la sede della Società nonché sul sito internet della Società www.e-globe.it/investor-relations/warrant

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.e-globe.it, sezione "Investor Relations/Comunicati stampa finanziari" e su .

Profilo

E-Globe S.p.A. PMI innovativa, è attiva dal 2009 in Italia nel settore della rivendita e della commercializzazione a valore aggiunto di prodotti di Climatizzazione, Caldaie e Biomassa, Energia Rinnovabile, Servizi e Accessori, con particolare attenzione ai prodotti della "green economy". Il business si concretizza nella commercializzazione di prodotti acquistati direttamente dagli OEM nazionali e internazionali, distribuiti tramite canali fisici (store proprietario di Cirò Marina - KR -) e online

1 E-Globe S.p.A. Via dell'Artigianato 82, Cirò Marina (KR) Tel: +39 0962 36106 - info@e-globe.it P.I. 02999390798

(piattaforma Climamarket di proprietà) attraverso i canali di vendita B2C e B2B. Per la distribuzione offline, in ambito locale, E-Globe consegna con mezzi di proprietà, mentre per le consegne e-commerce la merce evasa e pgata viene trasferita a corrieri che in 2/3 giorni consegnano in tutta Italia, anche grazie ad un accordo quadro con primari partner logistici al fine di gestire in maniera ottimale i picchi di stoccaggio e alla presenza di un magazzino logistico a Longiano (FC). Tra i servizi offerti dalla Società vi sono il "Chiavi in mano" e l'installazione, che possono essere richiesti in loco nello store fisico o selezionati al momento dell'ordine online, svolti tramite una rete capillare di installatori locali affiliati alla stessa Società. È presente un Customer Service attivo sui principali canali (telefonico, live chat, social care, instant messaging) che copre a 360° le necessità pre e post vendita del cliente, oltre ad indirizzarlo e seguirlo nella gestione automatizzata delle pratiche di cessione del credito. Al 31 dicembre 2023 la Società ha registrato ricavi delle vendite pari a circa 29,6 milioni di Euro e un EBITDA di 5,4 milioni di Euro e IFN (cash positive) pari a 1,6 mln.

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