Dynamic Design Co., LTD. — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

다이나믹디자인/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.02.24
3. 정정사유	주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2022-03-29	2022-03-31
5. 이사회 결의일	2022-02-24	2022-03-16
- 사외이사 참석여부	참석 4명 불참 0명	참석 3명 불참 1명

주주총회 개최일 변경 외 변동사항은 없습니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     □ 감사보고     □ 영업보고     □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항     □ 제1호 의안: 제23기(2021.01.01~2021.12.31)                    재무제표(연결,별도) 승인의 건     □ 제2호 의안: 자본금 감소의건(결손금 보전목적)                     □ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건     □ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건     □ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- '제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조제5항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.   - 코로나-19 등 비상상황으로 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. - 주주총회 세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 21) 일반 및 냉장 창고업 22) 제3자 물류 배송보관 유통업 23) 각 사업의 수행에 따른 건설업 24) 각 사업 수행에 필요한 부동산의 취득·관리·개량·개발 및 처분업		사업다각화를 위한 물류센터 구축 검토 사업목적 추가(제2조20항~24항)
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1)자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업 2)자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업 3)자동차부품의 제조 가공 수리업 4)고철 및 폐기물수집 및 판매업 5)고무제품 제조판매업 6)기계부품의 제조가공 및 수리업 7)목제품 제작 및 판매업 8)기계 및 기계부품 제조업 9)기계 설계업 10)마스크 등 의약외품 제조, 판매업 11)정보통신 관련사업 12)배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매 13)배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 14)배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 15)중고 배터리 거래 중개업 16)전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 17)전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 18)국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 19)국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업 20)위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 21)위 각호의 사업관련 도?소매업 22)위 각호의 사업관련 통신판매업 23)위 각호의 사업관련 기타 통신판매업 24)위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 25)위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 26)위 각호에 관련된 부대사업일체	1)자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업 2)자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업 3)자동차부품의 제조 가공 수리업 4)고철 및 폐기물수집 및 판매업 5)고무제품 제조판매업 6)기계부품의 제조가공 및 수리업 7)목제품 제작 및 판매업 8)기계 및 기계부품 제조업 9)기계 설계업 10)마스크 등 의약외품 제조, 판매업 11)정보통신 관련사업 12)배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매 13)배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 14)배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 15)중고 배터리 거래 중개업 16)전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 17)전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 18)국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 19)국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업 20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 21) 일반 및 냉장 창고업 22) 제3자 물류 배송보관 유통업 23) 위 사업의 수행에 따른 건설업 24)위 사업 수행에 필요한 부동산의 취득 · 관리 · 개량 및 처분업 25) 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 26) 각호의 사업관련 도소매업 27) 각호의 사업관련 통신판매업 28) 각호의 사업관련 기타 통신판매업 29) 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 30) 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 31) 각호에 관련된 부대사업일체	- 조문 추가 물류센터 사업 관련 목적 추가(제2조20항~24항) - 조문 정비 조문순서 변경(제2조25항~31항)