Dynamic Design Co., LTD. — AGM Information 2022

Nov 25, 2022

다이나믹디자인/주주총회소집결의/(2022.11.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.11.11
3. 정정사유	임시주주총회 안건 변경 및 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안: 이사선임의 건	제1호 의안: 정관일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2022.10.14	2022.11.25
- 사외이사 참석여부	참석:4 불참:0	참석:3 불참:1
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항은 미확정으로 상기 안건에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상기 이사회결의일(결정일)은 최초 주주총회를 결의한 이사회결의일 이며, 임주주총회 개최일 변경을 결정한 이사회는 2022년 11월 11일 입니다. - 본 공시를 통해 지난 2022년 10월 06일 16:58 조회공시 사항의 미확정 사항에 대한 답변	- 상기 이사회결의일(결정일)은 안건확정을 결의한 이사회결의일 이며, 임시주주총회 결정을 결의한 최초 이사회는 2022년 10월 14일 입니다. - 본 공시를 통해 지난 2022년 10월 06일 16:58 조회공시 사항의 미확정 사항에 대한 답변을 갈음합니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-12-12
3. 장소		광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-11-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 이사회결의일(결정일)은 안건확정을 결의한 이사회결의일 이며, 임시주주총회 결정을 결의한 최초 이사회는 2022년 10월 14일 입니다. - 본 공시를 통해 지난 2022년 10월 06일 16:58 조회공시 사항의 미확정 사항에 대한 답변을 갈음합니다.
※ 관련공시	2022-10-07 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	31) 국내외 자원개발 및 판매업 32) 비철금속 광업 33) 비철금속의 제조 및 판매업 34) 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업 35) 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업		- 조문 추가 광물자원 사업 관련 목적 추가(제2조31항~35항)
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
31) 각호에 관련된 부대사업일체	36) 각호에 관련된 부대사업일체	조항신설에 따른 각호의 순서정비