DYD Co.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

May 10, 2021

자안코스메틱/전환가액의조정/(2021.05.10)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	972	9,720
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	40,000,000,000	KRW : South-Korean Won	41,152,263	4,115,226
3. 조정사유		주식병합에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거   - 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제23조 마항 전환가액의 조정에 관한 사항   2). 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생할 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.   3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 2. 조정방법 <주식병합 따른 전환가액 조정방법> * 2021년 3월 12일 주식병합결정, 2021년 3월 29일 정기주총 승인    - 병합전 주식수 : 79,827,864주    - 병합후 주식수 :  7,982,786주    - 병합비율 :10대1    - 병합의 효력발생일: 2021년 5월 7일    - 병합전 액면가 :   100원    - 병합후 액면가 : 1,000원    - 조정비율 : 전환가액*10    - 최저 조정가액 한도 : 1,000원(액면가액 1,000원) 3. 회차별 전환가액 변동 사항     제4회차 전환사채      - 조정전 전환가액 :   972원      - 조정후 전환가액 : 9,720원
5. 조정가액 적용일		2021-05-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-04-05 주식병합결정