DYD Co.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

MP한강/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로34길55 코오롱싸이언스밸리2차 지하1층 웍앤코 하바나룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제6기 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 주식병합 등) ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 안시찬 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 최원배 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 조태욱 선임의 건 ④ 제4호 의안 : (비상근) 감사 조성근 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안시찬	1976-04	3	신규선임	현) 자안그룹(주) 대표이사 University of California in Los Angeles (UCLA), MBA
최원배	1965-03	3	신규선임	현) 한국능률협회컨설팅 파트너 컨설턴트 현) LG전자 컨설턴트 양성 교수 충북대 전산통계학과 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조태욱	1977-09	3	신규선임	현) 법률사무소 담영 변호사 현) 고려대학교 최고위과정 강사(법률) 한양대학교 법학과 학사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조성근	1980-10	3	신규선임	비상근	현) 회계법인 이상 회계사 전) EY 한영회계법인 회계사 성균관대학교 경영학과 학사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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