DYC CO.,LTD. — AGM Information 2021

Sep 2, 2021

한국제8호스팩/주주총회소집결의/(2021.09.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-25
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 88(한국투자증권 빌딩)회의실
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건   3-1. 이종훈(사내이사)   3-2. 김용덕(사내이사)   3-3. 임동하(사내이사)   3-4. 민경탁(사외이사) 4. 감사 선임의 건   4-1. 박준범(감사) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-08-27 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종훈	1968-05	3년	신규선임	- 93.05 American University 경영학과 - 96.01 고려대학교 언론대학원 - 08.09 Columbia Business School - 93.03~07.06 ㈜대유 대표이사 - 97.05~99.07 ㈜대유증권 이사 - 07.07~18.05 ㈜영은인터내셔날 대표이사 - 11.11~17.11 ㈜동일지주 대표이사 - 12.05~18.02 ㈜동일 사내이사 - 13.10~19.12 ㈜대유홀딩스 대표이사 - 15.10~현재 디와이씨㈜ 공동대표이사
김용덕	1960-01	3년	신규선임	- 86.02 인하대학교 기계공학과 - 85.12~00.03 현대자동차㈜ 기획실 차장 - 00.04~04.04 ㈜휴먼오토 대표이사 - 04.05~06.10 ㈜씨티앤티 기획실/부공장장 - 06.11~현재 디와이씨㈜ 공동대표이사
임동하	1970-02	3년	신규선임	- 96.02 한국외국어대학교 법학과 - 98.12 한국외국어대 법학대학원 수료 - 98.10~07.06 ㈜대유 차장 - 07.07~11.11 ㈜영은인터내셔날 부장 - 11.12~15.10 ㈜동일 이사 - 13.10~19.12 ㈜대유홀딩스 이사 - 15.10~현재 디와이씨㈜ 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경탁	1968-12	3년	신규선임	- 91.05 University of Wisconsin, Madison 철학/경제학 - 96.05 Ohio University 정치학 석사 - 99.05 Ohio State University 법학 박사 - 20.02~03.11 아이비씨 법률사무소 변호사 - 03.11~05.05 법무법인 다인 변호사 - 05.06~06.10 법무법인 다울 변호사 - 04.03~20.03 ㈜삼영무역 사외이사 - 07.11~15.08 법무법인 지석 변호사 - 12.11~13.11 외교통상부 자문위원 - 12.10~15.09 대한상사중재원 중재 위원회원 - 15.09~현재 법무법인 정진 변호사 - 16.03~19.03 ㈜더네이쳐홀딩스 감사 - 18.05~현재 아시아컨티넨탈그룹㈜ 감사 - 21.03~현재 디와이씨㈜ 사외이사	- 15.09~현재 법무법인 정진 변호사 - 18.05~현재 아시아컨티넨탈그룹㈜ 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박준범	1968-12	3년	신규선임	비상근	- 11.09 연세대학교 경영학과 - 11.09~15.09 안진회계법인 회계사 - 15.12~현재 연세세무회계사무소 회계사 - 18.11~현재 디와이씨㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 수송기계류와 그 부품의 제조, 가공, 판매 2. 각종 기계류와 그 부품의 제조, 가공, 판매 3. 위 각호의 관련 상품 수입, 판매업 4. 부동산 임대업 5. 자동차부품 수출입업 6. 단조가공업 7. 자동차부품 제조업 또는 자동차부품 수출입업의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반 사업 내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성 8. 전 각호에 부대되는 사업	기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O