DY DEOKYANG Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

덕양산업/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 제43기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및               이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강문철	1950-07	3	신규선임	현대기아 구매총괄본부 부본부장,일진그룹 부회장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상일	1958-07	3	재선임	상근	법무법인 충정(변호사)