DY Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

디와이/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		인천 남동구 남동서로362번길 36 (남촌동) 당사 시청각실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 임원선임 : 사내이사 1명, 사외이사 4명, 감사 1명
※ 관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제48기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 합병에 따른 사업목적 추가 - 상법 개정사항 반영
3	이사 선임의 건	3-1) 사내이사 한상철 선임의 건 3-2) 사외이사 정병욱 선임의 건 3-3) 사외이사 조원모 선임의 건 3-4) 사외이사 원광범 선임의 건 3-5) 사외이사 박현국 선임의 건
4	감사 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상철	1966-06	2	신규선임	'19.05~'25.12 디와이이노베이트 공장장 '26.01~현재 디와이이노베이트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병욱	1966-02	2	신규선임	'06.09~'12.02 이화여자대학교 경영학부 부교수 '12.03~ 현재 서울시립대학교 경영학부 교수	신라젠(주) 사외이사
조원모	1963-03	2	신규선임	'16.11~'21.10 HP 프린팅코리아 A3 Asset 상무 '22.04~ 현재 수원대학교 산학협력단 조교수	산일전기(주) 사외이사
원광범	1963-03	2	신규선임	'18.01~'21.06 풀무원 ERM(전사리스크관리) 사무국 상무 '21.07~'21.12 풀무원 경영진단 상임자문 '22.01~ 현재 트라이뷰 리스크경영연구원 대표	트라이뷰 리스크경영연구원 대표
박현국	1964-11	2	신규선임	'16.03~'21.02 경기대학교 융합교양대학 겸임교수 '22.03~'24.02 경기대학교 진성애교양대학 겸임교수 '21.07~'25.06 (사)캠틱종합기술원 HR자문위원 '17.11~ 현재 한국리더십센터 전문교수 '24.03~ 현재 경기대학교 자유교양대학 초빙교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종관	1964-02	3	재선임	상근	'17.02~'20.01 포스코ICT 경영기획실장 '20.01~'21.12 포스코인터내셔날 투자관리실장 '23.03~현재 디와이 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	11. 일반기계 및 기계부품의 제조 및 판매업 12. 전기통신기계 제조 및 판매업 13. 전기, 전자와 동부품의 제조 및 판매업 14. 각종 건설기계 및 특수사업 수송장비와 그 부분의 제조 및 판매 15. 건설기계, 특장차, 압축식 기관 및 원동기 각종 기계의 매매, 정비 및 대여업 16. 건설기계, 특장차의 임대업 17. 건축자재 제조 및 판매, 시공업 18. 기계장비 제조업 19. 폐기물처리 및 오염 방지시설 공사업 20. 자동차 정비기기 제조 및 판매업 21. 자동차 수리 및 차량연료 소매업 22. 전자전기 기계기구 및 관련기기의 제작, 판매, 임대 및 서비스업 23. 전동기 및 발전기 제조 및 판매업 24. 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조 및 판매업 25. 세차장 운영 및 세차 용품 도소매업 26. 세차장의 개발, 관리 및 운영에 관한 컨설팅 27. 세차장 세차기계 제조사업 28. 세차장의 설계, 시공 및 설비 사업 29. 통신판매업 및 전자상거래업 30. 세차장 가맹사업 31. 농업기계의 제조 및 판매업 32. 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매 33. 의료기기 및 의료용 보조장비 및 부품 제조 판매업 34. 배터리/충전기/ESS(전력저장장치) 제조 및 관련사업 일체 35. 전동화 차량 등 각종차량 충전장비 제조, 충전사업 및 기타 관련사업 36. 세제, 계면활성제, 광택제 제조, 도소매, 수출입업 37. 일렉트릭 비클(전동카트,유틸리티카,전기모타)제조 및 판매업 38. 저속 특수목적 전기구동 차량 및 부품 제조 및 판매업 39. 전기에너지 차량운반구제조 및 부품제조 및 판매업 40. 산업용,농업용,일반용 로봇 및 부품 제조 및 판매업 41. 태양광 발전업		합병사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
11. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 의 제작, 판매, 임대 및 서비스업	42. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 의 제작, 판매, 임대 및 서비스업	조항번호 변경