DY Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 8, 2023

디와이/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		인천 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동) 당사 5층 시청각실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제45기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병호	1946-04	2	재선임	'78.10~'14.11 동양기전 대표이사 '14.12~'19.03 디와이 대표이사 '19.04~현재 디와이 사내이사
김진호	1969-08	2	재선임	'15.04~'22.12 디와이 기획실장 '23.01~현재 디와이 경영총괄 '21.03~현재 디와이 사내이사
김법문	1969-01	2	신규선임	'15.04~'20.12 디와이 총괄팀장 '21.01~'21.12 디와이 재경부실장 '22.01~현재 디와이 재경실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진영	1968-08	2	재선임	'07.09~현재 아주대 산업공학과 교수 '21.03~현재 디와이 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종관	1964-02	3	신규선임	상근	'15.02~'17.01 포스코 국내사업그룹장 '17.02~'20.01 포스코ICT 경영기획실장 '20.01~'21.12 포스코인터내셔널 투자관리실장