DUAL — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

두올/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:우선주/보통주 각각 80원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 사내이사 조인회 선임의 건   제3-2호 사내이사 정재열 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인(사내이사)으로 구성 되어있습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조인회	1972-06	3	재선임	전)두올산업 전)두올물산 전)IHC 현)SFA 사외이사/감사위원 현)두올 대표이사
정재열	1960-03	3	신규선임	전)한글라스그룹 전)한국세큐리트 현)IHC 대표이사 현)두올 부사장