Dt&C Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

디티앤씨/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 8시30분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (당사 창의동 4층 강당 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고     4) 외부감사인의 선임보고     2. 의결사항     제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)                  재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사(정업준) 선임의 건                      [공동 대표이사 후보자]       제3-1호 의안 : 사내이사(남기혁) 선임의 건                      [공동 대표이사 후보자]     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 이사회에서 결의한                  주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여, 당사는 2022년 03월 30일에 개최하는 제21기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다. - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 정기주주총회 개최에 앞서 비상상황(정기주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치) 등이 발생할 경우, 이사회는 상기 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정업준	1960-04	3	신규선임	김화공고 졸업 現 ㈜디티앤씨 전자사업부장
남기혁	1968-11	3	신규선임	아주대 졸업 現 ㈜디티앤씨 전장사업부장