Drozapol-Profil S.A. — Board/Management Information 2021

Jun 1, 2021

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

"DROZAPOL-PROFIL" S.A.

za rok obrotowy 2020

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Rada Nadzorcza "DROZAPOL-PROFIL" S.A. działała w następującym składzie:

Robert Mikołaj Włosiński	- Przewodniczący
Aneta Rybka	- Wiceprzewodnicząca,
Andrzej Rona	- Sekretarz
Marcin Hanyżewski	- Członek,
Józef Gramza	- Członek,

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia (28.02.2020 r., 27.04.2020 r., 25.09.2020 r.) oraz w dniu 09.07.2020 r. Rada podjeła uchwaly korespondencyjnie. Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki. W roku 2020 ze względu na panujący stan epidemii wirusa Covid-19 i związanych z tym, zalecanych przez władze państwowe ograniczeń obrady Rady Nadzorczej w dniach 27.04.2020 r. i 25.09.2020 r. odbywały się przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie wideokonferencji.

W celu sprawnego wykonywania statutowych obowiązków związanych z bieżącym monitorowaniem sytuacji finansowej Spółki Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem oraz Biegłym Rewidentem, także poprzez powołany ze swojego grona Komitet Audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodzą:

Marcin Hanyżewski	- Przewodniczący,
Robert Mikołaj Włosiński	- Członek.
Andrzej Rona	- Członek.

Osoby spełniające kryteria niezależności:

Marcin Hanyżewski, Józef Gramza.

W 2020 roku miały miejsce trzy posiedzenia Komitetu Audytu w następujących terminach: 27.04.2020 r., 25.09.2020 r., 15.12.2020 r, które odbywały się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy.

W toku swej działalności Rada zajmowała się następującymi zagadnieniami:

• 1. Wykonywała swoje funkcje statutowe:
• Zatwierdziła Plan Finansowy Spółki na 2020 rok; 2.
• ന് Dokonała Oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego Drozapol- Profil S.A., Oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol – Profil S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Drozapol- Profil S.A. z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 2019 rok celem przedłożenia dla WZA;
• Opiniowała wniosek w sprawie pokrycia straty za 2019 rok w całości z kapitału zapasowego; বে
• പ് Przygotowała i przyjęła Zwięzłą Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol – Profil S.A. za 2019 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju Spółki;
• 1. Rada Nadzorcza współdziała i prowadziła konsultacje z wyłonionym spośród swojego składu Komitetem Audytu Rady Nadzorczej oraz z wybranym biegłym rewidentem do badania sprawozdań finansowych Spółki w 2020 roku;
• Dokonała ocen: wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących 7. stosowania ładu korporacyjnego, oceny na temat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej;
• 1. Zatwierdziła "Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki";
• Pozytywnie zaopiniowała zamiar podjęcia przez Zarząd prac zmierzających do skupu akcji 9. własnych w celu ich umorzenia;
• Dokonała wyboru firmy audytorskiej na lata 2020 i 2021; 10.
• 1. Przyjęła zmiany do Statutu i zatwierdziła jednolity tekst Statutu Spółki;
• 1. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się:
  2. z informacjami Zarządu na temat stanu formalno-prawnego Spółki; .
  3. wynikami finansowymi Spółki;
  4. . z bieżącą działalnością Spółki i perspektywami jej rozwoju:
  5. . z bieżącą działalnością Zarządu;
  6. z aktualną sytuacją w Spółce związaną z epidemią wirusa Covid-19;
• 1. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki, a w szczególności działania Zarządu w celu zmniejszania wpływu niekorzystnych trendów rynkowych na stabilność finansową Spółki;
• 1. Rada Nadzorcza Podejmowała uchwały w trybie stacjonarnym oraz w trybie korespondencyjnym. W 2020 roku Rada podjęła 20 uchwał istotnych dla bieżącej działalności Spółki. (Lista uchwał w załączniku nr 1 do sprawozdania).

Niniejsze sprawozdanie z rocznej działalności Rady przygotowano celem przedstawienia go na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym działalność Rady Nadzorczej w 2020 roku.

Robert Włosiński

Aneta Rybka

Andrzej Rona

Marcin Hanyżewski

Józef Gramza

W.7

LISTA UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ DROZAPOL-PROFIL S.A. W 2020 ROKU

DATA	NUMER UCHWALY	0155
28.02.2020	01/2020	Zatwierdzenie Planu Finansowego na 2020 rok
27.04.2020	02/2020	Pozytywne zaopiniowanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok
	03/2020	Pozytywne zaopiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok
	04/2020	Pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 2019 rok
	05/2020	Wniosek do ZWZA o udzielenie absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w 2019 roku Panu Wojciechowi Rybka
	06/2020	Pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego przez Zarząd pokrycia straty za 2019 rok w całości kapitałem zapasowym
	07/2020	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wyników Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok
	08/2020	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wyników Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok
	09/2020	Przyjęcie Sprawozdania z Działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku
	10/2020	Przyjęcie Zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2019 rok
	12/2020	Pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2019 roku
	13/2020	Wybranie firmy audytorskiej na lata 2020-2021
	14/2020	Przyjęcie oceny na temat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej w 2019 roku
	15/2020	Przyjęcie oceny sposoby wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2019 roku
09.07 2020 (korespondencyjne podjęcie uchwał)	16/2020	Pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad ZWZ za 2019 rok
	17/2020	Zatwierdzenie "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A.
	18/2020	Pozytywne zaopiniowanie zamiaru podjęcia przez Zarząd prac zmierzających do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia
25.09.2020	19/2020	Zatwierdzenie tekstu jednolitego STATUTU
	20/2020	Przyjęcie wyników finansowych Spółki Drozapol-Profil S.A. za I-sze półrocze 2020 rok