DRGEM CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

디알젬/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 광명시 하안로60 이동 7층 703호 (소하동, 광명테크노파크)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 외부감사인 선임 보고   4) 내부회계관리 제도 운영 실태 보고 나. 부의안건   제1호 안건: 제16기(2018.01.01. ~ 2018.12.31.)연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 50원)   제2호 안건: 이사 선임의 건   제2-1호 안건: 사내이사 박정병 중임의 건   제2-2호 안건: 사내이사 황병일 중임의 건   제3호 안건: 감사(최경춘) 선임의 건   제4호 안건: 이사보수 한도 승인의 건               (10억원, 전기 동일)   제5호 안건: 감사보수 한도 승인의 건               (2억원, 전기 동일)   제6호 안건: 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 정관 변경 사항 전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비
※관련공시	2019-01-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정병	1963-11	3년	재선임	現 (주)디알젬 대표이사 前 대구보건대 방사선과 산업체 겸임교수
황병일	1966-06	3년	재선임	現 (주)디알젬 상무이사 前 한라중공업(주) 재직

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최경춘	1963-09	3년	재선임	비상근	現 (주)디알젬 감사 現 한국능률협회(KMA) 지식연구소 전임교수 前 엑스펀트컨설팅 본부장