Dreamus Company — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

드림어스컴퍼니/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, Main Hall)
3. 의안 주요내용		회의 목적사항 □ 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제26기(2024년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동훈) - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 (후보: 김진수) - 제2-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 이헌) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제26기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동훈	1973-01	3	신규선임	- 現 드림어스컴퍼니 대표이사 - 드림어스컴퍼니 플랫폼사업부 본부장 - 드림어스컴퍼니 미디어콘텐츠 사업부장 - SK텔레콤(주) Unicorn Labs 뮤직사업 Project Leader - (주)로엔엔터테인먼트 Platform 전략팀장
김진수	1976-11	3	신규선임	- 現 드림어스컴퍼니 재무본부장 - 드림어스컴퍼니 경영지원그룹장 - 두산건설 Accounting팀 부장
이헌	1975-09	3	신규선임	- 現 SK스퀘어(주) CIO/Portfolio Mgmt. MD - SK텔레콤(주) Corp.Development그룹 상무 - SK텔레콤(주) 전략투자그룹 상무