Dreamus Company — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

드림어스컴퍼니/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, Main Hall)
3. 의안 주요내용		회의 목적사항 □ 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2023년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 (후보: 박선영) - 제2-2호: 사외이사 선임의 건 (후보: 정유철) - 제2-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 박태영) - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (후보: 고관평) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제25기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태영	1976-08	3	신규선임	-現 에스케이스퀘어(주) CIO Transformation MD -에스케이텔레콤(주) SK스퀘어설립추진단 PL

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박선영	1972-12	3	재선임	-現 (주)드림어스컴퍼니 사외이사 -現 (주)콘텐츠테크놀로지스 고문 -네이버(주) 자문 -네이버(주) Global Fanship Business 책임리더 -네이버(주) 네이버 V CIC 대표 -네이버(주) V&엔터서포트 이사	-
정유철	1971-02	3	신규선임	-現 법무법인(유) 광장 변호사 -現 기획재정부 국제금융국 자문변호사 -現 금융위원회 공적자금관리위원회 매각심사소위원회 위원 -서울중앙지방검찰청 금융조세조사부 검사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고관평	1976-08	3	재선임	상근	-現 (주)드림어스컴퍼니 상근감사 -(주)에스엠엔터테인먼트 법무실 컴플라이언스팀 팀장