Dreamus Company — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

드림어스컴퍼니/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 강남대로 262 B1층 (브라이드 밸리 A홀)
3. 의안 주요내용		회의목적사항 □보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □부의안건 - 제1호 의안: 제21기(2019년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 개정의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건    - 제3-1호: 기타비상무이사 선임의 건               (후보: 최소정)    - 제3-2호: 기타비상무이사 선임의 건               (후보: 조동춘) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
긴급사항 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생시 재공시 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최소정	1982-04	3년	신규선임	현) SK텔레콤(주) 모바일스트리밍담당 현) (주)드림어스컴퍼니 전략그룹 그룹장 전) SK텔레콤(주) 뮤직전략팀 팀장
조동춘	1972-10	3년	신규선임	현) (주)에스엠엔터테인먼트 그룹커뮤니케이션 실장 전) 미디어스코프(주)콘텐츠사업부 본부장 전) (주)CJ E&M 음악사업부 부장 전) 한국콘텐츠진흥원 음악사업팀 과장 전) 채널브이코리아 제작팀 프로듀서 전) 삼성 SDS 온라인사업부 사원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	30. 대중문화예술기획업		대중문화예술기획업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
30. 위 각호의 관련된 전자상거래업 31. 위 각호의 관련된 통신판매업 32. 기타 각 호에 부대되는 사업 일체	31. 위 각호의 관련된 전자상거래업 32. 위 각호의 관련된 통신판매업 33. 기타 각호에 부대되는 사업 일체	사업목적 추가로 인한 각 호의 변경
사업목적 삭제	-		-