DreamCIS INC. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

드림씨아이에스/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 소회의실 4
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 2020 회계연도 영업보고의 건   나. 감사보고의 건   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건   2. 부의 안건   - 제 1호 의안: 제 21기 재무제표(이익잉여금처분   계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건   - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건    가. 제 3-1호 의안 : 기타비상무이사  웬첸   - 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월 11일(목)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적 사항은 그 소지통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 당사는 감사위원회를 총 3인으로 구성하고 있으며, 사외이사 2인, 사내이사(기타비상무이사) 1인으로 구성되어 있습니다. - 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 급박하게 변경 상황이 발생시 대표이사에게 모든 권한을 위임하며, 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 하도록 하겠습니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
웬첸	1968-10	3	재선임	전) Vice president of business development     and operations, HD Biosciences Co. Ltd.      Shanghai, China 전) Chief Representative and Senior Vice     President of China Operation,     HUYA Bioscience International, Inc. ,     San Diego, California, USA 현) Tigermed Co. , Ltd. , Hangzhou, China     Vice President of Business Development