Dream Security Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

드림시큐리티/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 성동구 아차산로 126, 더리브세종타워 10층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 장형도 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 오석주 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 신용섭 선임의 건 제3호 의안: 상근감사 박규식 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제11기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 주주는 이번 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시 예정인 주주총회소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. - 상기 '3. 의안 주요내용의 2) 부의안건 중 제2-2호 의안: 사내이사 오석주 선임의 건'의 사내이사 후보자 오석주는 현재 당사의 사외이사로 재임중이며, 금번 정기주주총회 개최 전에 사외이사 사임 후 사내이사로 신규선임 될 예정입니다. - 소집통지, 비상상황 발생 시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장형도	1973-05	2	재선임	(전) ㈜드림시큐리티 암호기술연구센터장 (전) ㈜드림시큐리티 코어기술부 부서장 (현) ㈜드림시큐리티 코어기술연구실 실장
오석주	1961-04	3	신규선임	(전) ㈜대교CNS 대표이사 (현) ㈜에스제이링크 Founder/CEO (현) ㈜드림시큐리티 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신용섭	1958-09	1	재선임	(전) 한국교육방송공사(EBS) 사장 (전) 한국정보통신기술협회(TTA) 이사장 (현) MBN 사외이사 (현) ㈜드림시큐리티 사외이사	MBN(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박규식	1964-07	3	재선임	상근	(전) 삼성증권 전략기획담당 (현) ㈜서울제약 사외이사 (현) ㈜드림시큐리티 감사