Dragonfly GF Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 8, 2021

드래곤플라이/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동) 드래곤플라이 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 후보자 정용석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정용석	1973-07	3	신규선임	(현) GNC Media 부사장 (현) 한국미술저작권관리협회 부사장 (현) 한국예술전시기획사협회 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기의 연구개발 - 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매 - 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매 - 의료기기 제조 및 도소매 - 의료기기 임대 및 서비스 - 의료기기 수출입 - 의료기기 인터넷판매 - 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 - 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매 - 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약 등 소모품 제조, 수입 및 판매업 - 바이오 관련 신재생 에너지 개발업 - 헬스케어 서비스업 - 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 - 바이오 연구업 - 백신연구개발 - 의약품 및 의약외품 연구개발 및 건강보조식품, 식음료, 식품첨가물 개발, 제조, 유통판매 및 수출입업 - 의류, 잡화 등의 도소매 및 인터넷 판매업 - 화장품 도소매업 - 화장품 원부자재 도소매업 - 화장품 제조 및 판매업 - 화장품, 유아용품 등의 도소매 및 인터넷 판매업 - 식품 도.소매 및 인터넷 판매업 - 화장품, 유아용품 등의 수출입 무역업 - 온라인판매업 - 전자상거래업 - 모바일 관련 개발 및 판매업 - 수출입업(인터넷,모바일 관련) - 인터넷 쇼핑몰업 - 컨텐츠 서비스업 - 시스템 인테그레이션 사업 및 네트워크 인테그레이션 - 광대역자가통신망 구축,운영,유지보수 등 - 인터넷 및 인트라넷에 관련된 개발,제조,판매,유통 서비스사업 및 수출입업 - 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업 - 노-하우 기술의 판매 임대업 - 메세징에 관련된 제품의 개발,제조,판매 및 수출입업 - 음성인식에 관련된 제품의 개발,제조,판매 및 수출입업 - 별정통신과 관련된 제반사업 - 유,무선 통신기기의 개발,제조,판매 및 수출입업 - 정보통신공사업 - 씨씨티브이(CCTV) 및 영상가지장치의 개발제조 판매 및 수출입업 - 해저케이블에 관련된 보호,개발,제조,판매, 유지보수업 및 수출입 - 인공지능 및 빅데이터 개발, 구축 및 용역 서비스 사업 일체 - 스마트시티 플랫폼 개발,구축 및 용역 서비스 사업 일체 - 전기,통신자재 도,소매업 - 자동차 부품 제조업 - 반도체 장비 제조업 - 신소재 개발 - 진공박막 증착업 - 의료 보조품 증착업 - 전기전자 부품 제조업 - 화학제품 박막 증착업 - 태양전지 필름 증착업 - 전 각호에 관련된 수출입, 무역업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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