DoubleUGames Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

더블유게임즈/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 138, 성홍타워 3층 드리움
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   가) 감사보고   나) 영업보고   다) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 주당 700원)   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 사내이사 최재영 선임의 건   제4호 의안: 사외이사 최충규 선임의 건   제5호 의안: 감사위원 최충규 선임의 건   제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 긴급상황 발생 시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재영	1980-03	3	재선임	(05년) 고려대학교 경영학 학사 (07년~10년) 삼정회계법인 감사본부 (10년~15년) 한국투자증권 기업금융부 (15년~현재) ㈜더블유게임즈 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최충규	1980-07	3	재선임	(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부 (13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~19년) 대주회계법인 (19년~현재) 우리회계법인 (19년~현재) ㈜더블유게임즈 사외이사 (현재) 한국콘텐츠진흥원 심사위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최충규	1980-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부 (13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~19년) 대주회계법인 (19년~현재) 우리회계법인 (19년~현재) ㈜더블유게임즈 사외이사 (현재) 한국콘텐츠진흥원 심사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- i-Gaming 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 관련 사업 및 연구개발업 - 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업		신규사업을 고려한 관련 사업목적 반영
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
7. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자	10. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자	사업목적 추가로 인한 조항번호 변경