DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

두산에너빌리티/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 박상현) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 이은항) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다. - 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상현	1966-02	3	재선임	現)두산에너빌리티(주)대표이사 CFO/사장 前)두산밥캣㈜ 대표이사 및 CFO/부사장 前)(주)두산 지주부문 CFO/부사장 前) 두산인프라코어(주) CFO/전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은항	1966-04	3	신규선임	現)세무법인 삼환 세무사 前)국세청 차장 前)광주지방국세청 청장	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이은항	1966-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)세무법인 삼환 세무사 前)국세청 차장 前)광주지방국세청 청장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	41. 항공기 엔지 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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