DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

두산중공업/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 주요주주등 이해관계자와의 거래보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제59기(2021.1.1~2021.12.31)                   재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                   포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                   (사내이사 1명, 사외이사 2명)     . 제3-1호 : 사내이사 정연인     . 제3-2호 : 사외이사 김대기     . 제3-3호 : 사외이사 이준호    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                   (감사위원 2명)     . 제4-1호 : 감사위원 김대기     . 제4-2호 : 감사우원 이준호      - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한    정기주주총회의 종결시까지임. - 상기 부의안건 중 감사위원회 위원 선임 관련하여 감사위원 임기는 사외이사 임기와 동일함. - 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수    있는 전자투표를 채택하였습니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있음.    이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할    예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연인	1963-01	3	재선임	現) 두산중공업㈜ COO 사장 前) 두산중공업㈜ 베트남 VINA 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대기	1956-11	3	재선임	前)대통령실 정책실장 前)경제수석비서관 前)문화체육관광부 차관 前)기획예산처 예산실장	맥쿼리한국인프리투융자회사(사외이사)
이준호	1970-02	3	재선임	現)김ㆍ장법률사무소 변호사 前)서울지방법원 판사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	40. 종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등     관리		종속기업 투자지분에 대한 지속적 배당 관리 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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