DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

두산중공업/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울시 중구 퇴계로 387 충무아트센터 1층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 주요주주등 이해관계자와의 거래보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제56기(2018.1.1~2018.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1명, 사외이사 2명)   - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                  (감사위원 2명)     - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임. - 상기 부의안건 중 감사위원회 위원 선임 관련하여 감사위원 임기는 사외이사 임기와 동일함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연인	1963-01	3	신규선임	現 두산중공업㈜ 관리부문장 부사장 前 두산중공업㈜ 베트남 VINA 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대기	1956-11	3	신규선임	前 대통령실 정책실장 前 문화체육관광부 차관	-
이준호	1970-02	3	신규선임	現 김ㆍ장 법률사무소 변호사 前 서울지방법원 판사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김대기	1956-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 대통령실 정책실장 前 문화체육관광부 차관
이준호	1970-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 김ㆍ장 법률사무소 변호사 前 서울지방법원 판사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	소프트웨어 개발 및 공급사업		원자력 I&C사업 입찰자격요건 충족
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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