Doosan Bobcat Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 2, 2023

두산밥캣/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안 : 제9기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 준비금 감소의 건 ③ 제3호 의안 : 정관 변경의 건 (특별결의) ④ 제4호 의안 : 사내이사 스캇성철박 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 : 사외이사 최지광 선임의 건 - 제5-2호 : 사외이사 남유선 선임의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6-1호 : 감사위원회 위원 최지광 선임의 건 - 제6-2호 : 감사위원회 위원 남유선 선임의 건 ⑦ 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 취임(2023.03.27.) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지입니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
스캇성철박	1965-03	3	재선임	2014~현재: 두산밥캣㈜ CEO/대표이사 2012~2014: 두산인프라코어㈜ NA/EMEA/DIPP 사업부 사장 2002~2012: 볼보건설기계 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최지광	1965-08	3	재선임	2017~현재: 한길회계법인 이사, 대표이사(회계감사, 조세불복) 2020~현재: 두산밥캣㈜ 사외이사 2016~2022: 교육부 유네스코 아태교육원 감사 2014~2017: 세무법인 한길택스 대표이사 (조세불복) 2013~현재: 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 2013~2015: 국세청 국세심사위원 2013~2014: 안전행정부 지방공기업평가위원 1994~2013: 한길회계법인 대표이사 (회계감사, 조세불복) 1991~1994: 삼일회계법인 근무 (회계감사) 자격사항: 공인회계사	-
남유선	1966-06	3	신규선임	2007~현재: 국민대 법과대학(금융법, 공정거래법, 회사법) 주임교수 및 금융연구소장 2020~현재: 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장 2016~2022: NH농협금융지주 감사위원장, 임원후보추천위원/NH농협은행 리스크관리위원장/사외이사 2022~현재: 대한상사중재원 중재인 2010~현재: 법무부 정책위원, 국제법무위원(유엔산하 UNCITRAL / 국제거래법위원회 정부대표) 2013~현재: 국회 공직자윤리위원회 위원/ 서울시 사회보상성과심의위원회 심의위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최지광	1965-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	2017~현재: 한길회계법인 이사, 대표이사(회계감사, 조세불복) 2020~현재: 두산밥캣㈜ 사외이사 2016~2022: 교육부 유네스코 아태교육원 감사 2014~2017: 세무법인 한길택스 대표이사 (조세불복) 2013~현재: 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 2013~2015: 국세청 국세심사위원 2013~2014: 안전행정부 지방공기업평가위원 1994~2013: 한길회계법인 대표이사 (회계감사, 조세불복) 1991~1994: 삼일회계법인 근무 (회계감사) 자격사항: 공인회계사
남유선	1966-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2007~현재: 국민대 법과대학(금융법, 공정거래법, 회사법) 주임교수 및 금융연구소장 2020~현재: 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장 2016~2022: NH농협금융지주 감사위원장, 임원후보추천위원/NH농협은행 리스크관리위원장/사외이사 2022~현재: 대한상사중재원 중재인 2010~현재: 법무부 정책위원, 국제법무위원(유엔산하 UNCITRAL / 국제거래법위원회 정부대표) 2013~현재: 국회 공직자윤리위원회 위원/ 서울시 사회보상성과심의위원회 심의위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-