DONGWHA PHARM.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 24, 2022

동화약품/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품연구소 1층 가송홀
4. 의안 주요내용		[보고사항]    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제93기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)           - 3-1호 의안 : 사내이사 유준하 선임의 건   - 3-2호 의안 : 사내이사 윤인호 선임의 건  - 3-3호 의안 : 사내이사 한종현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건           - 사외이사 오세만 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유준하	1964-12	3	재선임	전 동화약품(주) 마케팅부 NDP팀 팀장 전 동화약품(주) 영업본부 병원담당 부장 전 동화약품(주) 총무실 이사 현 동화약품(주) 대표이사 부사장
윤인호	1984-02	3	재선임	전 동화약품(주) CNS팀 차장 전 동화약품(주) 전략기획실 부장 전 OTC,생활건강사업부/전략기획본부 전무 현 동화약품(주) COO 부사장
한종현	1968-01	3	신규선임	전 엠아이텍(주) 대표이사 전 동아쏘시오홀딩스(주) 대표이사 사장 전 동아에스티(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세만	1956-11	3	재선임	전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장 전 한국은행 감사실 부실장 전 한국은행 충북본부장 전 서원기업 대표이사 현 동화약품(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오세만	1956-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장 전 한국은행 감사실 부실장 전 한국은행 충북본부장 전 서원기업 대표이사 현 동화약품(주) 사외이사