DONGWHA PHARM.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

동화약품/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품연구소 1층 가송홀
4. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제91기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명)    제2-1호 의안 : 사내이사 김형진      제2-2호 의안 : 사내이사 김대현    제2-3호 의안 : 사외이사 김광준    제2-4호 의안 : 사외이사 금나나 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사위원 김광준    제3-2호 의안 : 감사위원 금나나 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1966-10	3	신규선임	전 동화약품 특판팀장 현 동화약품 구매/특판실 실장
김대현	1977-02	3	신규선임	전 온라인팜(주) 마케팅기획본부장 현 동화약품 OTC마케팅 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광준	1977-12	3	신규선임	현 내분비내과전문의/노년내과인증의 현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수 현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업추진단장 현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장 현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장	-
금나나	1983-08	3	신규선임	전 하버드보건대학원박사후연구원 현 동국대학교 식품생명공학과 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김광준	1977-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현 내분비내과전문의/노년내과인증의 현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수 현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업추진단장 현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장 현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장
금나나	1983-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전 하버드보건대학원박사후연구원 현 동국대학교 식품생명공학과 조교수