DONGWHA PHARM.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

동화약품/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품연구소 1층 가송홀
4. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제90기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 승인의 건                제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2호 의안의 정관변경에 관한 사항은 외부감사에 관한 법률의 개정과 전자증권의 도입에 따른 정관변경입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기환	1963-10	3	신규선임	전 베링거잉겔하임코리아 대표 전 UCB중국/동남아시아 총괄대표 전 UCB코리아 대표
윤인호	1984-02	3	신규선임	전 동화약품(주) CNS팀 차장 전 동화약품(주) 전략기획실 부장 현 OTC,생활건강사업부/전략기획본부 상무
유준하	1964-12	3	신규선임	전 동화약품(주) 마케팅부 NDP팀 팀장 전 동화약품(주) 영업본부 병원담당 부장 현 동화약품(주) 총무실 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세만	1956-11	3	신규선임	전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장 전 한국은행 감사실 부실장 전 한국은행 충북본부장 전 서원기업 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오세만	1956-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장 전 한국은행 감사실 부실장 전 한국은행 충북본부장 전 서원기업 대표이사