DONGJIN SEMICHEM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

동진쎄미켐/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35 동진쎄미켐 발안공장 3단지 지하강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임 결과 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제47기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 90원 예정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 정영근) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조명재) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영근	1953-03	3	신규선임	1997년~2018년 서울대학교 화학과 정교수  2018년~현재 서울대학교 명예교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조명재	1945-06	3	신규선임	상근	2009년~ 2019년 LG 미소금융재단 이사장