DONGJIN SEMICHEM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

동진쎄미켐/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35 동진쎄미켐 발안공장 3단지 지하강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항   가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 90원 예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)       3-1호 의안 : 사내이사 이준혁 재선임     3-2호 의안 : 사내이사 이준규 재선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준혁	1967-05	3	재선임	MIT공과대학(미)화학공학과 박사 한국디스플레이 산업협회 부회장 한국반도체 산업협회 이사 (주)동진쎄미켐 대표이사 부회장
이준규	1964-03	3	재선임	인디아나대(미) 경영대학원 PT Dongjin Indonesia 이사 (주)동진쎄미켐 부회장