DONGJIN SEMICHEM CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

동진쎄미켐/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 초금로 373-1 동진쎄미켐 음성공장
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임 결과 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 100원 예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법등 관계법령 개정반영, 기준일제도 정비등) 제3호 의안 : 사내이사 이부섭 1명 선임 제4호 의안 : 상근감사 조명재 1명 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이부섭	1937-11	3	재선임	한국엔지니어클럽 회장 한국과학기술단체총연합회 회장 (주)동진쎄미켐 대표이사 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조명재	1945-06	3	신규선임	상근	2009년~2019년 LG 미소금융재단 이사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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