DONGIL METAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

동일금속/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주)2층 대회의실실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제35기(2018.01.01~2018.12.31) 재                무제표 승인의 건     ①재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분      계산서(안)      ※배당금 : 1주당 230원(보통주 액면가의 46%)     ②연결재무상태표, 연결포괄손익계산서    제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(별첨)    제3호 의안 : 사내이사 선임의 건         3-1호 의안 : 사내이사 오길봉 선임의 건         3-2호 의안 : 사내이사 오정환 선임의 건    제4호 의안 : 사외이사 선임의 건         4-1호 의안 : 사외이사 이건호 선임의 건         4-2호 의안 : 사외이사 최세현 선임의 건    제5호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건         5-1호 의안 : 감사위원 이영규 선임의 건         5-2호 의안 : 감사위원 이건호 선임의 건         5-3호 의안 : 감사위원 최세현 선임의 건    제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오길봉	1962-09	3	재선임	-연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사 -동일산업(주) 부사장 역임 -동일금속(주) 대표이사 사장 재직
오정환	1954-05	3	재선임	-영남대학교 공과대학 금속공학과 졸업 -동일금속(주) 부사장 재직(81년~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건호	1963-05	3	신규선임	-서울대학교 대학원 경영학과 졸업 -대구고등법원 조정위원(현재) -이건호 공인회계사무소 운영(현재)	없음
최세현	1961-06	3	신규선임	-고려대학교 농경제학과졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사) -부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직(현재)	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영규	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-연세대학교 법과대학 / 동 대학원법학과 졸업 -제8회 법무관 시험 합격 -이영규변호사 사무실 운영(현재)
이건호	1963-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 대학원 경영학과 졸업 -대구고등법원 조정위원(현재) -이건호 공인회계사무소 운영(현재)
최세현	1961-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 농경제학과졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사) -부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직(현재)