DONGIL INDUSTRIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

주주총회소집공고 2.8 동일산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 03 월 05 일
&cr
회 사 명 :	동일산업(주)
대 표 이 사 :	오순택, 오승민
본 점 소 재 지 :	경상북도 포항시 남구 괴동로 112
	(전 화)054-285-7251
	(홈페이지)http://www.dongil.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부장	(성 명)조 재 환
	(전 화)054-288-7531

&cr

주주총회 소집공고(제54기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시 00분&cr&cr2. 장 소 : 경북 포항시 남구 철강로 362(호동) 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실&cr&cr3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,&cr 제54기 재무제표 및 연결재무제표보고 (배당금 : 주당 750원)&cr

나. 부의안건 :

- 제 1호의안 : 정관 변경의 건&cr 액면분할의 건 (주주제안)&cr &cr - 제 2호의안 : 이사 선임의 건&cr - 제2-1호의안 : 사내이사 오승민 선임의 건&cr - 제2-2호의안 : 사외이사 김진일 선임의 건&cr - 제2-3호의안 : 사외이사 김철홍 선임의 건&cr&cr - 제 3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr - 제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 김진일 선임의 건&cr - 제3-2호의안 : 사외이사인 감사위원 김철홍 선임의 건&cr&cr - 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
권순창&cr(출석률: 100%)	정인상&cr(출석률: 100%)	강창오&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
2019-1	2019.01.02	한국수출입은행 차입의 건	찬성	찬성	찬성
2	2019.02.01	내부회계관리제도 설계 및 운용실태 평가 보고	찬성	찬성	찬성
3	2019.02.07	제53기 결산재무제표 내부 확정의 건	찬성	찬성	찬성
4	2019.02.28	제53기 재무제표 확정 및 승인의 건&cr제53기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성
5	2019.02.28	미화 달러 매매의 건	찬성	찬성	찬성
6	2019.04.09	디오토모티브(주)의 한국산업은행 차입에 관한 연대보증입보의 건	찬성	찬성	찬성
7	2019.05.13	1/4분기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성
8	2019.07.02	한국산업은행 차입의 건	찬성	찬성	찬성
9	2019.07.16	자사주 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
10	2019.08.12	2/4분기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성
11	2019.11.14	3/4분기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성
12	2019.12.18	자사주 신탁계약 연장 체결의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	권순창 사외이사&cr정인상 사외이사&cr강창오 사외이사	2019.01.02	한국수출입은행 차입의 건	원안승인
2019.02.01	내부회계관리제도 설계 및 운용실태 평가 보고	원안승인
2019.02.07	제53기 결산재무제표 내부 확정의 건	원안승인
2019.02.28	제53기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인에 대한 동의의 건	원안승인
2019.02.28	제53기 재무제표 확정 및 승인의 건&cr제53기 정기주주총회 개최의 건	원안승인
2019.02.28	미화 달러 매매의 건	원안승인
2019.04.09	19년도 법인세 신고서 작성 및 검토업무와 세무자문 협의에 관한 사항	원안승인
2019.04.09	디오토모티브(주)의 한국산업은행 차입에 관한 연대보증입보의 건	원안승인
2019.05.13	1/4분기 경영실적 보고의 건	원안승인
2019.07.02	한국산업은행 차입의 건	원안승인
2019.07.16	자사주 신탁계약 체결의 건	원안승인
2019.08.12	2/4분기 경영실적 보고의 건	원안승인
2019.11.14	3/4분기 경영실적 보고의 건	원안승인
2019.12.18	자사주 신탁계약 연장 체결의 건	원안승인

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,500,000,000	54,000,000	18,000,000	-

* 주총승인금액은 전체이사에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사(지배회사)는 사업부문은 재화의 종류별로 크게 봉강사업부, 합금철사업부, 주조사업부로 나누어져 있으며, 각 사업부문의 내용은 아래와 같습니다.

구 분	생산재화	주요고객
봉강사업부	환봉, 마환봉 및 특수강	(주)네옴 외
합금철사업부	합금철	포스코, 현대제철 외
주조사업부	주강 및 특수강	두산인프라코어 외

&cr또한 종속회사 디오토모티브(주)는 자동차 동력전달장치에 해당하는 자동차 등속조인트 부품 제조업을 영위하고 있으며, 현대위아(주), 이래에이엠에스(주), 넥스티어 오토모티브 등이 주요 고객사 입니다.&cr

가. 업계의 현황

A. 봉강 &cr(1) 산업의 특성 및 성장성&cr: 특수강봉강 및 선재는 자동차, 조선, 기계, 건설 등 전 산업에 걸쳐 산업 기초 소재로 쓰이며 국가 기간산업의 중추적인 역활을 담당하고 있는 자본, 기술 집약적인 장치 산업입니다. 계절적인 수요의 변화는 적으나 철강수요산업의 경기 변동 상황에 따라 영향을 받고 있습니다.&cr&cr(2) 경쟁의 요소 &cr: 업체간 원료 및 판매가격의 차이가 크지 않으므로 주된 경쟁요소로는 품질, 납기, 고객서비스의 질에 따라 경쟁력의 영향이 있습니다. 또한 각 업체의 가동률, 수율등에 따라 수익성의 차이가 있습니다.&cr&cr(3) 자원조달의 특성 &cr: 철강산업은 제품원가의 80% 이상을 차지하는 것이 원재료비로 가격경쟁력을 확보키 위해서는 경쟁성 있는 원재료의 조달이 중요합니다. 당사는 환봉용 BILLET 50% , 선재 90%를 POSCO등 국내 제강사로부터 안정적으로 공급받고 있습니다.&cr&cr(4) 기타&cr: 환경규제 강화 추세가 철강산업에 주요 제약요인으로 작용하고 있습니다. 제약요인으로는 바젤협약, UN기후협약조약, 도쿄의정서, 탄소세도입 등의 환경규제강화 및 반덤핑 제소들이 있습니다.&cr&crB. 합금철&cr(1) 산업의 특성 및 성장성&cr: 합금철은 철강산업에서 양질의 철강을 생산하기 위해 제강 공정 과정의 탈산, 탈유 및 화학 성분 환원 부원료재로 사용되는 핵심품목으로 철강산업의 조강 생산량과 비례하여 수요량이 결정 됩니다. 이처럼 합금철 산업은 철강산업과 상관관계가 매우 높은 산업으로 철강산업의 성장세와 변화주기를 같이 합니다.

&cr(2) 경쟁의 요소 &cr: 주된 경쟁요인은 원가경쟁력으로 주원료인 망간광석, 코크스의 국제가격 및 에너지다소비산업으로 국가별 전력단가에 의해 결정되며, 특화제품의 생산기술 보유여부에따른 기술력 차이가 경쟁력을 결정합니다. &cr &cr(3) 자원 조달의 특성 &cr: 국내 합금철사가 공동으로 세계적인 MAJOR 공급업체(South 32, Comilog 등)와 년간 공급계약 및 Spot으로 조달하는 관계로 수급상의 큰 문제점은 없습니다.&cr &cr(4) 기타&cr: 합금철산업은 철강산업의 경기에 영향을 받기 때문에 철강의 최종 수요산업인 자동차, 건설, 기계, 조선업 등의 시황에 의해 영향을 받으며, 수익성은 국제수급 Balance에 의해 판매가격이 결정됩니다. 계절적인 변동요인은 작은 편이고, 철강생산이 계획생산에 의해 이루어지기 때문에 년간 수요변동폭은 작습니다.&cr&cr C. 주조&cr(1) 산업의 특성 및 성장성&cr: 각종 산업기계, 건설 중장비, 철도차량, 선박용 부품 및 항공기 부품에 이르기까지 일반 압연으로 생산 할 수 없는 형상이 복잡하고, 일정수준 이상의 물성치가 요구되는 제품을 제작하는 소재산업입니다. 최근 유럽재정위기와 중국 경기 둔화로 건설중장비, 산업기계도 좀처럼 회복의 실마리를 찾지 못하고 있지만 중국의 기간산업투자가 회복되면 건설 중장비 수요량 또한 늘어 날 것으로 보여집니다.

&cr(2) 경쟁 요소 &cr: 중국 시장과의 가격 경쟁이 우려되나 소재의 안정적인 공급 및 품질면에서 우위를 점하고 있습니다.&cr &cr(3) 자원 조달의 특성 &cr: 원소재의 원가에 차지하는 비율은 낮으나 다품종 소량생산인 만큼 꾸준한 연구 개발로 고객의 요구 조건에 맞는 양질의 제품 공급이 우선입니다.&cr&cr D. 자동차 부품 제조&cr(1) 산업의 특성 및 성장성&cr: 자동차부품 제조업 시장은 전방산업인 완성차 업계의 상황에 따라 변동이 크고, 후방산업인 철강 등 소재산업, 단조 및 열처리 산업 등과 연관효과가 높으며, 고용 유발 및 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 자동차시장은 한국 등 선진국시장은 성장 정체기로 접어들었으나, 인도, 베트남, 멕시코 등 신흥시장의 성장성은 여전히 높은 것으로 전망됩니다.

&cr(2) 경쟁 요소 &cr: 고객은 가격, 품질, 납기를 업체선정의 주요소로 고려하고 있으며, 소품종 대량생산 체제 구축으로 고정비를 최적화하고, 지속적 개선 활동으로 생산성 향상 및 원가절감하여 최적 가격으로 공급하고 있습니다. 기본에 충실한 품질관리, 종합검사, 육안검사 등 전수검사 방식 등을 통해 고객에게 불량이 유출되지 않도록 관리하고 있습니다. 미국내 창고운영, 사내 적정재고 운영 등을 통해 고객의 정상요구 및 긴급납품도 대응 가능하도록 운영하고 있습니다. &cr &cr(3) 자원 조달의 특성 &cr: 자동차부품 산업은 선행투자가 필요하고, 막대한 자본투자가 요구되는 산업입니다. 또한 Value Chain 넓고, 깊기 때문에 완성차 및 차상위 고객과의 신뢰관계가 무엇보다 중요하다고 할 수 있습니다. 최근 완성차 업체 중심으로 Core Supplier 체제를 도입하고 있으며, 이를 통해 내부 관리비용 축소, 가격경쟁력 향상을 추구하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

A. 봉강사업부&cr 봉강사업부에서 생산하는 제품은 자동차의 변속기, 베어링의 소재로 사용하는 봉강및 일반기계용으로 사용하는 마봉강, 자동차용 볼트, 너트용 CHQ입니다. &cr 2019년에는 수요산업인 자동차와 산업기계, 중장비산업이 부진했던 것이 실적에 악영향을 미쳤다. 상반기 반등했던 자동차산업은 하반기 들어 다시 역성장하고 있으며, 기계산업과 중장비산업의 생산 또한 감소하였습니다. 또한 값싼 중국산 수입재가큰 폭으로 증가하면서 매출액과 영업이익이 모두 감소하는 모습을 보였습니다. 여러가지 국내외적인 어려움으로 인해 금년 매출은 1,746억원으로 전년대비 17% 감소하였으며 영업손실 18억원으로 적자전환 하였습니다.

&crB. 합금철사업부&cr 2019년 합금철 국제가격은 1)원료가격인 망간광석 가격이 지속적으로 하락하여 연말에는 연초대비 약 40% 하락하였고, 2)수요 공급 측면에서 유럽 등 제강 수요는 견조한 데 반해 말레이시아 등 신규 합금철 생산업체들의 생산량은 여전히 높은 수준으로 유지되어, 공급과잉 분위기 속에서 전반적으로 약세를 이어왔습니다. 국내 가격의경우도 1)고로제강사는 꾸준한 수요를 보인 반면, 전기로 제강사의 경우 건설부분 침체로 인한 수요 감소, 2)해외(특히 말레이시아) 생산업체들의 공격적인 판매로 인한 경쟁 심화로 어려운 한 해였습니다. 이에 당사의 2019년 합금철 판매량은 전년대비 8% 감소한 반면, 매출액은 전년대비 약 21% 감소한 1,074억원, 영업손실 51억원 적자전환 하였습니다. 2020년에도 수급상황은 개선될 가능성이 높지 않아 당분간 망간계 합금철 시장의 공급과잉은 지속될 것으로 예상됩니다. &cr&crC. 주조사업부&cr 2019년도는 상반기 성장지속, 하반기는 중국시장 완성장비 재고조정 여파로 매출은 감소하였지만, 수출확대 전략효과인 수출점유율 증가(42% →50%)등으로 이익율은 증가하였습니다. 매출 신장으로 보면 두산인프라코어, 스미토모, 존디어가 매출성장을 이끌었습니다. 완성차업체인 고객사중 변동성이 증가한 중국시장은 초대형 장비판매를 확대하고, 안정적 성장을 보여주는 북미, 유럽시장을 상대로는 고객 Needs제품개발(소형장비,ICT결함제품)공급을 전략화 계획으로 하고 있습니다.&cr 주조사업부는 건설기계외 농기계부품, 양산 현지화 전환개발 경쟁력을 앞세워 틈새시장(Niche Market) 공략을 통한 매출 증대 및 고부가가치 점유 증대를 경영목표로 달성코져 합니다. 다행스럽게도 당사는 Local3사, 일본, 미주, 유럽 등에 다양한 영업Channel을 이용하여 보다 빠른 정보를 Catch up하여 변동성에 대응하는 신속함이 잠재적 경쟁력이라 할 수 있겠습니다. 향후 수주개발 및 기획개발 등으로 다가오는 미래에 매출 재원에 기여코자 합니다.

&cr D. 자동차 부품제조&cr Dautomotive에서 생산하는 제품은 변속기(모터)와 바퀴를 연결하는 구동축[Half Shaft/CV Joint]의 구성품인 CAGE, BALL,SPIDER 등 입니다.&cr 2019년은 개발단계 PROGRAM들의 양산(SOP)시작, 설비투자로 증가된 생산능력이 매출로 이어져 2004년 사업시작 이래로 최대실적을 기록한 한해 였습니다. 2020년은 자동차산업의 불확실성이 존재하지만, 신규 거래처/아이템의 수주가 예상되어 전년대비 매출 성장을 기대합니다. &cr

(2) 시장점유율

조사상의 어려움으로 생략합니다. &cr

(3) 시장의 특성&cr- Ⅲ 경영참고사항 > 업계현황 참고

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 신규로 추진하고자하는 사업과 관련하여 이사회결의 또는 주주총회 의결로 결정된 사항은 없습니다.&cr&cr(5) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
정 관&cr　&cr~생 략~&cr　&cr 제2장 주 식&cr　&cr~생 략~&cr　&cr 제5조 (발행예정주식 총수)&cr　&cr당 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.&cr　&cr　&cr 제6조 (1주의 금액)&cr　&cr당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 5,000원으로 한다.&cr&cr~생 략~&cr　&cr　&cr<추가>&cr　&cr　&cr	정 관&cr　&cr~생 략~&cr　&cr 제2장 주 식&cr　&cr~생 략~&cr　&cr 제5조 (발행예정주식 총수)&cr　&cr당 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.&cr　&cr　&cr 제6조 (1주의 금액)&cr　&cr당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.&cr&cr~생 략~&cr　&cr　&cr부 칙&cr2020.3.27&cr본 개정 정관은 제54기 사업년도 주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.	&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr　&cr내용수정: 액면분할을 위한 수권자본 증가&cr　&cr&cr&cr&cr내용수정: 액면분할을 위한 액면가액 변경&cr　&cr　&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
오승민	1974-10	사내이사	특수관계인	이사회
김진일	1953-02	사외이사	없음	이사회
김철홍	1974-06	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 오승민 | 동일산업㈜ &cr대표이사 사장 | (05'.09~07'.05) 뉴욕대(MBA)&cr(07'.08~08'.03) 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트&cr(08'.03~10'.03) 동일산업㈜ 상무이사&cr(10'.04~12'.03) 동일산업㈜ 전무이사&cr(12'.04~15'.03) 동일산업㈜ 부사장&cr(11'.10~現) DGB 사회공헌재단 이사&cr(15'.04~現) 동일산업㈜ 대표이사 사장 | | 없음 |
| 김진일 | - | (09'.03) 포스코 포항제철소 소장, 부사장&cr(11'.03~14'.03) 포스코 탄소강사업부문 부문장, 부사장&cr(14'.03~17'.02) 포스코 철강생산본부 본부장, 대표이사 사장&cr(15'.01~現) 한국공학한림원 정회원 | | 없음 |
| 김철홍 | 회계법인 이상Partner | (03'.10~17'.11) 삼일회계법인 감사본부 Director&cr(17'.12~19'.06) 한영회계법인 감사본부 Partner&cr(19'.07~現) 회계법인 이상 Partner | | 없음 |

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오승민	없음	없음	없음
김진일	없음	없음	없음
김철홍	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.김진일&cr본 후보자는 철강산업의 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 회사 업무에 대한 중요 의사결정에 참여하여 동일산업의 발전에 기여하고자 합니다.

&cr2.김철홍&cr본 후보자는 공인회계사로서의 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정에 참여함을써 동일산업의 기업가치 제고에 기여하고자 합니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.오승민&cr 오승민 후보자는 2008년 동일산업에 입사하여 지금까지 임원 및 대표이사를 역임하면서 어려운 대내외 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였습니다. 앞으로도 기업가치의 증진과 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.&cr&cr2.김진일&cr 김진일 후보자는 포스코 철강생산 본부장 및 대표이사를 역임하였으며, 철강산업 전반에 대한 지식과 경험이 풍부하며 그 전문성을 바탕으로 철강산업을 안정적으로 운영해 나가는데 많은 기여를 할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다. &cr&cr3.김철홍&cr 김철홍 후보자는 공인회계사로서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 독립적이고 투명한 재무구조에 기여할 수 있는 적임자로 판된됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서-오승민.jpg 확인서-오승민

첨부3. 주총소집공고 공시 확인서.jpg 확인서(김진일)

첨부3. 주총소집공고 공시 확인서_2.jpg 확인서-김철홍 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김진일	1953-02	사외이사	없음	이사회
김철홍	1974-06	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김진일 | - | (09'.03) 포스코 포항제철소 소장, 부사장&cr(11'.03~14'.03) 포스코 탄소강사업부문 부문장, 부사장&cr(14'.03~17'.02) 포스코 철강생산본부 본부장, 대표이사 사장&cr(15'.01~現) 한국공학한림원 정회원 | | 없음 |
| 김철홍 | 회계법인 이상&crPartner | (03'.10~17'.11) 삼일회계법인 감사본부 Director&cr(17'.12~19'.06) 한영회계법인 감사본부 Partner&cr(19'.07~現) 회계법인 이상 Partner | | 없음 |

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진일	없음	없음	없음
김철홍	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2.김진일&cr 김진일 후보자는 포스코 철강생산 본부장 및 대표이사를 역임하였으며, 철강산업 전반에 대한 지식과 경험이 풍부하며 그 전문성을 바탕으로 철강산업을 안정적으로 운영해 나가는데 많은 기여를 할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다. &cr&cr3.김철홍&cr 김철홍 후보자는 공인회계사로서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 독립적이고 투명한 재무구조에 기여할 수 있는 적임자로 판된됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 첨부3. 주총소집공고 공시 확인서.jpg 확인서(김진일)

첨부3. 주총소집공고 공시 확인서_1.jpg 확인서(김철홍) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	등기이사 : 5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	등기이사 : 5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	2,043백만원
최고한도액	2,500백만원

※ 이사의 보수 한도는 등기임원(사외이사 포함) 및 비등기 임원의 보수를 포함한 금액입니다.&cr

※ 참고사항

* 코로나 바이러스 감염증-19 확산에 따른 안내&cr 최근 유행하는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. &cr 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. &cr&cr* 주주총회 집중일 개최사유 신고 &cr1.회사명 : 동일산업(주)&cr&cr2.주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-27&cr&cr3.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사의 금번 주주총회 일정은 감사 및 연결감사 일정과 감사보고서 수령시점 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr&cr4.주주총회 소집통지(공고)일 : 2020-03-05

&cr5.기타 : 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여