DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Board/Management Information 2017

Dec 7, 2017

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017-053

东 莞 发 展控股股份有限公司独立董事 事前 认 可及独立意 见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事前认可意见

我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文 件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）下属公司——天津市宏通 商业保理有限公司（下称，宏通保理）与东莞巴士有限公司调整商业 保理方案发表如下事前认可意见：

本次调整商业保理业务方案，充分考虑了业务实际开展情况，符 合商业规则，没有发生损害中小股东利益的情形。综上，我们同意将 《关于调整下属公司与东莞巴士有限公司开展商业保理业务方案的 议案》提交公司第六届董事会第三十一次会议审议。 二、独立意见

对公司第六届董事会第三十一次会议审议的《关于调整下属公司 与东莞巴士有限公司开展商业保理业务方案的议案》，发表如下意见： 本次交易属于关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表 决，决策程序合法；调整与东莞巴士有限公司开展商业保理业务的方

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案，贴合业务实施进度，符合市场化原则，没有发生损害公司股东特 别是中小股东利益的情形。

独立董事：李非、江伟、陈玉罡

2017 年 12 月 8 日

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