DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Board/Management Information 2016

Oct 25, 2016

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－047

东莞发展控股股份有限公司

关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于工作变动的原因，尹锦容先生向公司董事会申请辞去东莞发 展控股股份有限公司（下称，公司、东莞控股）董事及董事会专门委 员会委员相关职务；梁翼区先生向公司董事会申请辞去东莞控股董事 及董事会专门委员会委员相关职务，辞职后两位董事将不再担任公司 其他职务。

2016 年 10 月 24 日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审 议通过了《关于尹锦容、梁翼区先生辞去公司董事及相关职务的议 案》、《关于提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人的议案》， 同意尹锦容、梁翼区先生的辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，尹锦容、梁翼区先生辞去公司董事职务后，导致公司董 事会总人数低于法定最低人数，其辞职在股东大会选举新的董事后生 效。公司董事会对尹锦容、梁翼区先生在任职期间为公司所做的贡献 表示衷心感谢！

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名

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委员会的提名和资格审查，并经公司第六届董事会第十九次会议审议 通过，同意提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人（个人简历 附后），任职期间自相关股东大会选举通过之日起至第六届董事会届 满之日止。更换董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日

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相关人员简历：

1、萧瑞兴女士简历

女，汉族，42 岁，本科学历，法学硕士。历任广东众达律师事 务所律师，东莞市公职律师事务所律师，东莞市公路桥梁开发建设总 公司科员、人事监察科副科长、人事监察科科长，东莞市交通投资集 团有限公司人力资源部部长。现任东莞发展控股股份有限公司总经 理。

萧瑞兴女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失 信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

2、黄勇先生简历

男，汉族，40 岁，本科学历。历任东莞发展控股股份有限公司 投资部经理、证券事务代表、董事会秘书。现任东莞发展控股股份有 限公司副总经理，兼任广东融通融资租赁有限公司董事、广东金信资 本投资有限公司执行董事、东莞长安村镇银行股份有限公司监事。

黄勇先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信 被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所主板上市公司

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规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

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