DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD — Board/Management Information 2016

Oct 25, 2016

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－044

东莞发展控股股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事 会第十九次会议于 2016 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，应到会 董事 6 名，实际到会董事 5 名，董事梁翼区因事请假，授权董事尹锦 容参会并代其表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本 公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2016 年第三季度报告》。

第三季度报告全文及正文，详见公司同日在《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于公司董事长变更的议案》。

鉴于工作变动的原因，同意尹锦容先生辞去东莞控股董事长及法 定代表人职务。经公司董事会提名委员会提名和资格审查，董事会选 举公司董事张庆文先生出任东莞控股董事长、法定代表人，任职期间 自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司将根据商

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务部门、工商管理部门的相关规定办理本次变更登记手续。

本议案的具体内容（含个人简历），详见公司同日在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事长、总经理变更 的公告》（公告编号：2016-046）。

三、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于公司总经理变更的议案》。

鉴于工作变动的原因，同意张庆文先生辞去东莞控股总经理职 务。经公司董事会提名委员会提名和资格审查，董事会同意聘任萧瑞 兴女士为东莞控股总经理，任职期间自本次董事会通过之日起至第六 届董事会届满之日止。公司将根据商务部门、工商管理部门的相关规 定办理本次变更登记手续。

本议案的具体内容（含个人简历），详见公司同日在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事长、总经理变更 的公告》（公告编号：2016-046）。

四、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于尹锦容、梁翼区先生辞去公司董事及相关职务的议案》。

鉴于工作变动的原因，经公司董事会提名委员会审议，董事会同 意尹锦容先生辞去东莞控股董事、董事会战略委员会委员、提名委员 会委员、薪酬与考核委员会委员职务；同意梁翼区先生辞去东莞控股 董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。尹锦容、 梁翼区先生辞去公司董事职务后，导致公司董事会总人数低于法定最 低人数，其辞职在股东大会选举新的董事后生效。

本议案的具体内容，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网发布的《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》

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（公告编号：2016-047）。

五、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人的议案》。

根据公司董事会提名委员会的提名和资格审查，同意提名萧瑞兴 女士、黄勇先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任职期间 自相关股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案的具体内容（含个人简历），详见公司同日在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事辞职及增补董事 候选人的公告》（公告编号：2016-047）。

六、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于购买银行理财产品的议案》。

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<关于提高 资金效率的议案>的议案》，同意公司购买银行理财产品，目前董事会 对本议案的授权期限已到期。为进一步提高资金收益，董事会经审议 同意公司在坚持下列原则的前提下继续购买银行理财产品：

（1）不影响公司生产经营；（2）银行理财产品为保本类型；（3） 银行理财产品的产品期限不超过 3 个月；（4）购买银行理财产品的资 金实行额度管理，余额不超过 22,000 万元人民币；（5）投资期限自 本次董事会审议通过之日起三年内有效。

本次购买银行理财产品的总额度为 22,000 万元人民币，占公司 2015 年度经审计净资产的 4.8%，未超过公司股东大会对董事会的授 权决策权限，本议案在审议通过后即可实施。

七、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

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同意公司于 2016 年 11 月 11 日（星期五）下午 2 点 50 分，在东 莞市东城区莞樟大道 55 号本公司会议室，召开公司 2016 年第二次临 时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次 会议审议的内容如下：

• 1、《关于提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人的议案》； 1.1 选举萧瑞兴女士为公司第六届董事会董事；

  • 1.2 选举黄勇先生为公司第六届董事会董事；

• 2、《关于提名刘庆贺先生为公司监事候选人的议案》。

《东莞控股关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，详见 公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公 告（公告编号：2016-049）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会 2016 年 10 月 26 日

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