DONGBANG AGRO CORP — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 18, 2020

동방아그로/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114(우면동 142) 한국교총회관(한국교원단체총연합회) 2층 다산홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건             (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염병진	1961-07	3	신규선임	LG화학 중앙연구소 연구원 한화그룹종합연구소 선임연구원 (주)동방아그로 부사장(現)
김영돈	1956-12	3	재선임	(주)한농 기획 관리실 (주)동방아그로 전무(現)
미키 유키히코	1963-02	3	재선임	SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD. GENERAL MANAGER OF AGRISCIENCE SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD.代表取締役社長(現)