DONG-A ST CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

동아에스티/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제13기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 변경의 건 - 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김상운) 제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 임진순) 제4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 신동윤) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 장병원) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상운	1973-12	3	신규선임	(현) 동아에스티 경영기획관리실장 2023 동아참메드 경영관리실장
임진순	1970-12	3	신규선임	(현) 동아에스티 생산본부장 2021 동아에스티 천안공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동윤	1972-03	3	신규선임	(현) 가천대학교 약학대학 교수 (2005~2010) 한국과학기술연구원(KIST) 선임연구원 및 과학기술연합대학원 겸임 부교수	-
장병원	1956-11	3	재선임	(현) 법무법인(유) 화우 고문 (2020~2024) 한국제약바이오협회 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장병원	1956-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인(유) 화우 고문 (2020~2024) 한국제약바이오협회 부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	세차장 운영업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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