DONG-A ST CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 24, 2023

동아에스티/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제10기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김학준) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 정재훈) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재훈	1971-11	3	신규선임	[기타비상무이사 후보] (현) 동아쏘시오홀딩스 대표이사 2018 ~ 2021 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장 2009 ~ 2018 동아쏘시오홀딩스 영업기획팀장, 비서팀장, 비서실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학준	1968-05	3	재선임	(현) 여의도행정사법인 대표 2015 ~ 2021 PA-Partners 합동행정사무소 대표	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-