DONG-A ST CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 25, 2022

동아에스티/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제9기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표    (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명)     제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김민영)     제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박재홍) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임     의 건(후보자 : 김범준) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민영	1972-11	3	신규선임	(현)동아에스티㈜ 사장 2015 ~ 2021 동아쏘시오홀딩스㈜  경영기획실장 2013 ~ 2015 동아에스티㈜ 의료기기사업부장 2008 ~ 2013 동아제약㈜ 경영기획실장
박재홍	1969-10	3	신규선임	(현)동아에스티㈜ 사장 2017 ~ 2021 Boehringer Ingelheim : Translational Medicine & Clinical Pharmacology Executive Director 2014 ~ 2017 Takeda Pharmaceuticals : Translational Research & Early Clinical Development Team Leader 2008 ~ 2014 Janssen Pharmaceuticals : Oncology Translational Research Team Leader 2001 ~ 2007 Harvard Medical School : Institute of Proteomics Postdoctoral Fellow

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김범준	1973-09	3	신규선임	(현)가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장 (현) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 2021 ~ 2021 한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수 2004 ∼ 2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager 1996 ∼ 1999 삼정회계법인 공인회계사	㈜ 수산중공업 (사외이사 및 감사위원회 위원장)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김범준	1973-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장 (현) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 2021 ~ 2021 한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수 2004 ∼ 2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager 1996 ∼ 1999 삼정회계법인 공인회계사